证券代码：601881          证券简称：中国银河          公告编号：2024-034


                   中国银河证券股份有限公司
      第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2024 年 6 月 13 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯方式召开了第四届董事会第二十八次会议（临时）。本次会议通知已于 2024
年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相
关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    通过《关于推荐麻志明先生为公司独立董事候选人的议案》，并提交股东大
会审议。
    同意推荐麻志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会
选举。麻志明先生简历请见本公告附件。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
    特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 14 日




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附件：
                            麻志明先生简历
    麻志明，男，1982 年 10 月出生。2014 年 9 月至今，麻先生在北京大学光
华管理学院任助理教授、副教授、教授，博士生导师，现担任会计系主任、MPAcc
项目执行主任（兼）等职务。2019 年 10 月至 2022 年 3 月任湖北美尔雅股份有
限公司独立董事；2019 年 10 月至 2023 年 7 月任万达信息股份有限公司独立董
事。2019 年 2 月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 5 月
至今任江泰保险经纪股份有限公司独立董事。麻先生于 2005 年获得北京大学经
济学学士学位，于 2008 年获得北京大学经济学硕士学位，于 2014 年获得香港
科技大学会计学博士学位。




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