证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2024-048


                    中国银河证券股份有限公司
      第四届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2024 年 8 月 20 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯方式召开第四届董事会第二十九次会议（临时）。本次会议通知已于 2024 年
8 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10
名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相
关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》
    同意李慧女士担任合规与风险管理委员会主任、麻志明先生担任提名与薪酬
委员会委员、战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员、审计委员会委
员。调整后各专门委员会人员构成如下：
    1、战略发展委员会
    主任：王晟
    成员：薛军、杨体军、刘昶、刘志红、刘力、麻志明
    2、合规与风险管理委员会
    主任：李慧
    成员：薛军、杨体军、刘淳、麻志明
    3、提名与薪酬委员会
    主任：刘力
    成员：刘淳、罗卓坚、麻志明、李慧、刘昶
    4、审计委员会

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主任：刘淳
成员：罗卓坚、刘力、麻志明、杨体军、李慧
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。


特此公告。




                                    中国银河证券股份有限公司董事会
                                                   2024 年 8 月 21 日




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