证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2024-059


                   中国银河证券股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议（临时）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2024 年 9 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯方式召开第四届董事会第三十一次会议（临时）。本次会议通知已于 2024 年
9 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10
名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相
关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于中国银河证券股份有限公司 2024 年度工作计划相关调整的
议案》
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。
    二、通过《关于中国银河证券股份有限公司 2024 年度公司资本性支出预算
相关调整的议案》，并提交股东大会审议。
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。
    三、通过《关于中国银河证券股份有限公司 2024 年度对外捐赠事项的议案》
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会战略发展委员会事前审议通过。


    特此公告。



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    中国银河证券股份有限公司董事会
                 2024 年 10 月 1 日




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