证券代码：601881          证券简称：中国银河        公告编号：2024-067


                    中国银河证券股份有限公司
      第四届董事会第三十二次会议（定期）决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    2024 年 10 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第三十二次会议（定期）。本次会议
通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，
实际出席董事 10 名，2 名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事
按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》
的规定。
    会议形成如下决议：
    一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年第三季度报
告>的议案》
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。
    二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好（2024
年修订）>的议案》
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
    三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好管理办
法（2024 年修订）>的议案》
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    1
本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
四、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》
公司董事会授权董事长根据实际情况确定本次股东大会的时间、地点。
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                    中国银河证券股份有限公司董事会
                                                   2024 年 10 月 31 日




                               2