中国银河证券股份有限公司

 2024 年第二次临时股东大会




        会议资料
     2024.11.28 北京
                中国银河证券股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会议程


现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）上午 10 时
现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融
大厦 M1919 会议室
召集人：中国银河证券股份有限公司董事会
主持人：王晟董事长




一、 主持人宣布会议开始

二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则

三、 审议议案

四、 股东发言

五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人

六、 现场投票表决

七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司

    公告为准）

八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意

    见书




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                          目       录



议题 1：关于审议公司 2024 年度资本性支出预算的议案 ......... 4

议题 2：关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案 ......... 5




                               3
议题 1



         关于审议公司 2024 年度资本性支出预算的议案


各位股东：

    结合《中国银河证券战略发展规划（2023-2025）》要求，根据中

国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）金融科技投入、分支

机构建设以及经营管理的需要，计划安排资本性支出 7.42 亿元，其

中信息系统应急保障资金预算 0.1 亿元。

    资本性支出主要用于金融科技投入、软硬件购置和新设、撤并经

营场所发生的装修改造支出等项目，信息系统应急保障资金预算专用

于应急处置中及时采购应急设备和物资。

    上述议案已于 2024 年 9 月 30 日经公司第四届董事会第三十一

次会议审议通过，提请股东大会审议。




                              4
议题 2



         关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案


各位股东：

    根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6

月 30 日母公司未经审计的未分配利润为人民币 276.97 亿元。经董事

会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行

2024 年中期利润分配（以下简称“本次利润分配”）。本次利润分配方

案如下：

    （一）本次利润分配采用现金分红的方式，向 2024 年中期权益

分派的股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发红利，每 10

股派发现金股利人民币 0.84 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五

入 可 能 略 有 差 异 ）， 以 截 至 2024 年 6 月 30 日 公 司 总 股 本

10,934,402,256 股 为 基 数 ， 合 计 派 发 现 金 股 利 人 民 币

918,489,789.50 元（含税），占 2024 年上半年未经审计归属于上市

公司股东净利润人民币 43.88 亿元的比例为 20.93%。如公司发行股

本总额在实施权益分派的股权登记日前发生变动的，公司将按照股东

大会审议确定的现金分红总额不变，相应调整每股现金分配金额。

2024 年中期剩余可供分配的未分配利润结转入下一期。

    （二）现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，

以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司审议利润分配方

                                 5
案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换

港币平均基准汇率计算。

   上述议案已于 2024 年 8 月 29 日经公司第四届董事会第三十次

会议审议通过，提请股东大会审议。




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