证券代码：601898           证券简称：中煤能源          公告编号：2024-018


                    中国中煤能源股份有限公司
          第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
       公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年
5 月 30 日以书面方式送达，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表决方式召开。会议
应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，非执行董事徐倩、独立非执行董事熊璐珊以
视频方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事
长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

       经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

       （一）通过《关于实施回报股东特别分红的议案》

       赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

       公司回报股东特别分红方案如下：

    向全体股东分派现金红利 15 亿元，以公司全部已发行股本 13,258,663,400
股为基准，每股分派人民币 0.113 元（含税）。

    同意将公司回报股东特别分红方案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
待股东周年大会批准后，上述利润分配将依据《公司章程》的相关规定，由董事
会负责实施。


                                        1
    具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司回报股东特别
分红方案公告》。

    （二）通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方
案的议案》

    赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

    同意在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，提请股东大会授权
董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施 2024 年中期现金
分红方案，在 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润内（以中国企业会计
准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准），按照不低于 30%的比例进行分
配。

    同意将提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案提交公司
2023 年度股东周年大会审议。

    特此公告。

                                               中国中煤能源股份有限公司

                                                   2024 年 6 月 12 日




                                   2