证券代码：601898          证券简称：中煤能源      公告编号：2024-021


                   中国中煤能源股份有限公司
  关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年度股东周年大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日


3. 股权登记日

       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股           601898      中煤能源           2024/6/24



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国中煤能源集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，合计持有 58.37%股
份的股东中国中煤能源集团有限公司，在 2024 年 6 月 12 日提出临时提案《关
于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实
施 2024 年中期分红方案的议案》，并书面提交股东大会召集人。上述提案已经
公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    中国中煤能源集团有限公司于 2024 年 6 月 12 日向公司出具《关于中国中
煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会增加临时提案的函》，建议将《关
于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实
施 2024 年中期分红方案的议案》提交公司 2023 年度股东周年大会审议。具体
内容详见本公司同日于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、
本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报发布的公告。该
等议案为非累积投票议案，无需特别决议。


三、    除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知
     事项不变。


四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 下午 3:00
召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
                   至 2024 年 6 月 28 日
投票时间为：2024 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2024 年 6 月 28 日下午 3:00

(三)    股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


序                                                         投票股东类型
                       议案名称
号                                                    A 股股东      H 股股东
                               非累积投票议案
1    关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案               √             √
2    关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案               √             √
3   关于《公司 2023 年度财务报告》的议案            √          √
4   关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案        √          √
5   关于《公司 2024 年度资本支出计划》的议案        √          √
6   关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度      √          √
    财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案            √          √
8 关于实施回报股东特别分红的议案                    √          √
9 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024         √          √
    年中期分红方案的议案
    本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（该报告无
需表决）。
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案中，议案 1 至议案 5、议案 7 已于 2024 年 3 月 20 日，议案 6 已于
2024 年 4 月 24 日，议案 8、议案 9 已于 2024 年 6 月 12 日公告于上海证券交易
所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券
报、证券时报和证券日报。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


                                            中国中煤能源股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 12 日
附件 1：授权委托书


      报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中国中煤能源股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年度股东周年大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
  1    关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案
  2    关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案
  3    关于《公司 2023 年度财务报告》的议案
  4    关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
  5    关于《公司 2024 年度资本支出计划》的议案
  6    关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年
       度财务报告审计会计师事务所的议案
  7    关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
  8    关于实施回报股东特别分红的议案
  9    关于提请股东大会授权董事会制定并实施
       2024 年中期分红方案的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。