证券代码：601898         证券简称：中煤能源           公告编号：2024-042


                   中国中煤能源股份有限公司
       第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：


    本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
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一、 董事会会议召开情况

     中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年
10 月 9 日以书面方式送达，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场表决方式召开。会
议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立非执行董事黄江天委托独立非执行董
事景奉儒代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会
议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准《公司 2024 年第三季度报告》。

   公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

（二）批准《关于股份公司高管人员 2023 年度薪酬兑现及 2024 年度基本年薪方
案的议案》

   赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。


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批准公司高级管理人员 2023 年度薪酬兑现方案及 2024 年度基本年薪方案。

公司董事会薪酬委员会已发表了同意的审核意见。

特此公告。

                                           中国中煤能源股份有限公司

                                               2024 年 10 月 23 日




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