证券代码：601899          股票简称：紫金矿业         编号：临 2024-005


                    紫金矿业集团股份有限公司
                  第八届监事会临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第1次

临时会议于2024年1月12日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出

席监事5名，实际出席监事5名，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水

清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限

售期解除限售条件成就的议案》

    根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励

计划》”）、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经核

查，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售

条件已成就，公司董事会根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股

类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的授权，按照《激励计划》的有关

规定为符合解除限售条件的652名激励对象办理解除限售的相关事宜，可申请解除

限售并上市流通的限制性股票数量合计为30,211,698股（以中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司实际登记数量为准），该等事项符合现行法律法规、《激励

计划》及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，

同意公司后续为激励对象办理相关解除限售手续。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制

性股票及调整回购价格的议案》

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    公司本次回购注销9名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权

激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励

对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，

合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成

果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    公司监事会同意回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

合计58.23万股。同时，基于公司2022年年度利润分派方案（每股派发现金红利含

税人民币0.2元）和2023年半年度利润分派方案（每股派发现金红利含税人民币

0.05元）的实施情况，公司监事会同意对2020年限制性股票激励计划回购价格由

4.63元/股调整为4.38元/股。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                            紫金矿业集团股份有限公司

                                                   监   事   会

                                              二〇二四年一月十三日




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