紫金矿业集团股份有限公司
       第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门

会议第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司厦门分部以现场和视频相结合的方式

召开。会议应出席独立董事 6 名，实际出席独立董事 6 名。本次会议的召集和召

开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事

工作制度》的有关规定，会议由独立董事何福龙召集并主持。全体独立董事基于

独立判断的立场，经充分讨论，以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于与紫金天风 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    经核查，会议认为：公司及控股子公司与紫金天风期货股份有限公司及其控

股子公司的日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，没有损

害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状况、经营成果不会产

生较大影响，对公司独立性不会产生影响。我们同意该日常关联交易并提交公司

董事会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大

会决议有效期的议案》

    经核查，会议认为：公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关股

东大会决议的有效期即将届满，延长公司本次发行股东大会决议有效期有利于保

障本次发行工作的顺利开展，亦符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有

关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。因此，我们一致同意延长公司本次发行股东大会决议有效期，并

同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公

司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

    经核查，会议认为：公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券涉及的

股东大会对董事会的授权期限即将届满，延长股东大会相关授权有效期有利于保

障本次发行工作的顺利开展，亦符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有

关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。因此，我们一致同意延长股东大会授权董事会办理本次发行相关

事宜的有效期，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




               独立董事：何福龙、毛景文、李常青、孙文德、薄少川、吴小敏

                                                  二〇二四年三月二十一日




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