证券代码：601899            股票简称：紫金矿业           编号：临 2024-030


                      紫金矿业集团股份有限公司
        关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券
           股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开的

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会以及 2023 年第一次 H 股

类别股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案

的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次

公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。

    根据前述会议决议，公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下

简称“本次发行”）决议的有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜（以下简称

“相关授权”）的有效期为该次股东大会及类别股东大会审议通过之日起 12 个月，

将于 2024 年 5 月 24 日届满。

    鉴于公司本次发行的相关工作仍在持续推进中，而本次发行的决议有效期及

相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作顺利开展，公司于 2024

年 3 月 22 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过

了《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的

议案》以及《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券

具体事宜相关授权有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及

股东大会相关授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 24 日，

并将上述议案提请公司股东大会及类别股东大会审议。

    公司董事会授权人士根据相关授权于 2023 年 5 月 26 日根据《上市公司证券
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发行注册管理办法》等最新法规及规范性文件，对发行预案、方案等文件的相关

表述进行了调整。具体修订情况请参见公司 2023 年 5 月 29 日刊载于上交所网站

（www.sse.com.cn）的相关公告。

    除上述延长公司本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期，以及前述

对本次发行预案、方案等文件的修订内容外，本次发行相关决议的其他事项和内

容保持不变。

    本次延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及

相关授权有效期的事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，

尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议。



    特此公告。




                                                紫金矿业集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                 二〇二四年三月二十三日




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