紫金矿业集团股份有限公司董事会
      关于独立董事独立性情况评估的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立

性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任

独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，紫金矿业集

团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法规并结合独立董事
出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性

情况进行评估，出具如下专项意见：

    经核查，独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董

事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司

担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关

系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事

独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相

关要求。



                               紫金矿业集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 3 月 22 日




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