证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-027
紫金矿业集团股份有限公司
关于与紫金天风2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本议案无需提交股东大会审议
本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实
信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 3 月 22 日，紫金矿业集团股份有限公司（简称“公司”）召开的第八
届董事会第六次会议审议通过了《关于与紫金天风 2024 年度日常关联交易预计的
议案》，关联董事林红英已回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议
决议审议通过，经核查，会议认为：公司及控股子公司与紫金天风期货股份有限公
司及其控股子公司的日常关联交易为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，
没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状况、经营成果不
会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。该事项无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023 年度公司与紫金天风交易金额为 145,562,736.29 元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1
本年年初至公告日
本次预
与关联人累计已经 上年实际发生
关联交易类别 关联人 计金额
发生的交易金额 金额（万元）
（万元）
（万元）
向关联人购买原材料 紫金天示 40,000 0 0
向关联人销售产品 紫金天示 60,000 0 8,978.09
向关联人提供劳务 紫金天示 200 0 0
紫金天风 310 0.56 2.07
紫金天示 200 0 0
接受关联人提供的劳务
上海天风天成 200 1.22 1.66
小计 710 1.78 3.73
向关联方认购资产管理 紫金天风 20,000 0 0
类产品 上海天风天成 20,000 0 500.00
金融衍生品等其他交易 紫金天示 50,000 0 0
向关联人提供贷款 注 1 紫金天示 20,400 0 5,074.45
向关联方收取房屋租金
紫金天风 10 1.80 0
及物业费等
合计 211,320 3.58 14,556.27
注 1：2024 年紫金矿业集团财务有限公司（公司控股子公司，简称“财务公司”）预计向
紫金天示贷款及贷款利息不超过 20,400 万元。财务公司为以提供借款、贷款为融资业务为其
主营业务的持有金融牌照的主体。
二、关联人介绍和关联关系
（一）紫金天风期货股份有限公司
1.基本情况
企业名称：紫金天风期货股份有限公司
统一社会信用代码：91210000100023111F
法定代表人：王景
成立时间：1996 年 03 月 29 日
注册地点：上海市虹口区东大名路 678 号地上一层 1-1 室、1-2 室
注册资本：52440 万人民币
经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询等
股权结构：紫金矿业集团股份有限公司及子公司合计持股 46.1479%，天风证
券股份有限公司持股 43.4592%，其他股东持股 10.3929%。
紫金天风 2023 年主要财务数据：总资产：7,974,023,906.74 元，净资产：
675,870,222.62 元，营业收入：2,169,002,615.37 元，净利润：10,455,965.55 元，
2
负债总额：7,298,153,684.12 元，资产负债率：25.26%。（以上数据经审计）
2.与上市公司的关联关系
公司董事林红英在紫金天风担任董事长，紫金天风为上海证券交易所《股票上
市规则》6.3.3 规定的公司的关联人。
3.履约能力分析
紫金天风及其控股子公司经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的
各项协议，公司与其交易不存在履约风险。
（二）紫金天示（上海）企业管理有限公司
1.基本情况
企业名称：紫金天示（上海）企业管理有限公司
统一社会信用代码：91310109MA1G5D4R21
法定代表人：吕东
成立时间：2017 年 09 月 14 日
注册地点：上海市虹口区东大名路 678 号地上一层 1-3 室
注册资本：24000 万人民币
经营范围：供应链管理,国际货物运输代理,道路货物运输代理,货物仓储,从
事货物及技术的进出口业务;销售金银饰品,金属材料,矿产品,焦炭,橡胶制品,燃
料油,机械设备,煤炭经营,成品油经营,化工产品批发等
股权结构：紫金天风期货股份有限公司持股 100%
紫金天示 2023 年主要财务数据：总资产：198,458,738.58 元，净资产：
157,061,480.30 元，营业收入：2,019,494,695.92 元，净利润：14,602,269.31 元，
负债总额：41,397,258.28 元，资产负债率：20.86%。（以上数据经审计）
2.与上市公司的关联关系
公司董事林红英在紫金天风担任董事长，出于谨慎性考虑，紫金天风的控股子
公司为上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 规定的公司的关联人。
3.履约能力分析
3
紫金天风及其控股子公司经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的
各项协议，公司与其交易不存在履约风险。
（三）上海天风天成资产管理有限公司
1.基本情况
企业名称：上海天风天成资产管理有限公司
统一社会信用代码：914403003353316024
法定代表人：吕东
成立时间：2015 年 05 月 05 日
注册地点：上海市虹口区溧阳路 735 号 5 幢 53120 室
注册资本：4000 万人民币
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；投资管理；财务咨询。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：紫金天风期货股份有限公司持股 100%
上海天风天成 2023 年主要财务数据：总资产：45,542,341.71 元，净资产：
43,645,994.59 元，营业收入：2,212,203.47 元，净利润：-3,433,275.84 元，负
债总额：1,896,347.12 元，资产负债率：4.16%。（以上数据经审计）。
2.与上市公司的关联关系
公司董事林红英在紫金天风担任董事长，出于谨慎性考虑，紫金天风的控股子
公司为上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 规定的公司的关联人。
3.履约能力分析
紫金天风及其控股子公司经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的
各项协议，公司与其交易不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与紫金天风及其控股子公司的日常关联交易遵循公开、公平及公正的市
场原则，以市场价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况由交易双方签订合同
约定实际交易数量、价格等事项。
4
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常生产经营的正常所需，有利于形成优势互补，有利于
公司主业发展，交易价格依照市场情况公平、合理确定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易且交
易金额占比较低，该项交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务或收入、
利润来源不依赖上述交易。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十三日
5
