证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2024-038
紫金矿业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、
2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2023 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1,172
其中：A 股股东人数 1,169
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,625,858,982
其中：A 股股东持有股份总数 12,039,019,190
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,586,839,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.355260
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.730549
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.624711
2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1,156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,880,965,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
40.763260
权股份总数的比例（%）
2024 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,555,332,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
62.189546
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别
股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书及其他高管列席会议；
4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登
记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,037,937,179 99.991012 216,100 0.001795 865,911 0.007193
H股 3,551,197,857 99.346337 615,000 0.017205 22,750,611 0.636458
普通股合计： 15,589,135,036 99.843421 831,100 0.005323 23,616,522 0.151256
2、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,037,937,179 99.991012 216,100 0.001795 865,911 0.007193
H股 3,551,197,857 99.346337 615,000 0.017205 22,750,611 0.636458
普通股合计： 15,589,135,036 99.843421 831,100 0.005323 23,616,522 0.151256
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,037,933,079 99.990978 220,200 0.001829 865,911 0.007193
H股 3,551,197,857 99.346337 615,000 0.017205 22,750,611 0.636458
普通股合计： 15,589,130,936 99.843395 835,200 0.005349 23,616,522 0.151256
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,037,941,979 99.991052 216,100 0.001795 861,111 0.007153
H股 3,576,369,792 99.708100 7,000 0.000195 10,463,000 0.291705
普通股合计： 15,614,311,771 99.926102 223,100 0.001428 11,324,111 0.072470
5、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,037,937,879 99.991018 220,200 0.001829 861,111 0.007153
H股 3,566,851,792 99.442741 9,525,000 0.265554 10,463,000 0.291705
普通股合计： 15,604,789,671 99.865164 9,745,200 0.062366 11,324,111 0.072470
6、 议案名称：关于制定<公司未来三年(2023-2025 年度)股东分红回报规划>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,033,543,412 99.954516 216,000 0.001795 5,259,778 0.043689
H股 3,575,438,841 99.682145 0 0.000000 11,400,951 0.317855
普通股合计： 15,608,982,253 99.891995 216,000 0.001382 16,660,729 0.106623
7、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,038,036,079 99.991834 266,300 0.002212 716,811 0.005954
H股 3,578,879,792 99.778078 0 0.000000 7,960,000 0.221922
普通股合计： 15,616,915,871 99.942767 266,300 0.001704 8,676,811 0.055529
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,038,086,379 99.992252 216,000 0.001794 716,811 0.005954
H股 3,578,879,792 99.778078 0 0.000000 7,960,000 0.221922
普通股合计： 15,616,966,171 99.943089 216,000 0.001382 8,676,811 0.055529
9、 议案名称：关于执行董事、监事会主席 2023 年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,966,630,720 99.990634 337,000 0.002816 783,911 0.006550
H股 3,578,484,444 99.767055 395,348 0.011023 7,960,000 0.221922
普通股合计： 15,545,115,164 99.939077 732,348 0.004709 8,743,911 0.056214
10、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,013,965,217 99.791894 24,304,762 0.201883 749,211 0.006223
H股 3,478,934,530 96.991634 99,938,262 2.786248 7,967,000 0.222118
普通股合计： 15,492,899,747 99.149108 124,243,024 0.795111 8,716,211 0.055781
11、 议案名称：关于 2024 年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,785,689,685 97.895763 248,057,724 2.060448 5,271,781 0.043789
H股 2,334,457,380 65.083960 1,240,383,461 34.581513 11,998,951 0.334527
普通股合计： 14,120,147,065 90.363973 1,488,441,185 9.525500 17,270,732 0.110527
12、 议案名称：关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,024,766,244 99.881610 13,519,335 0.112296 733,611 0.006094
H股 3,524,856,491 98.271924 54,003,301 1.505596 7,980,000 0.222480
普通股合计： 15,549,622,735 99.512115 67,522,636 0.432121 8,713,611 0.055764
13、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,038,069,479 99.992111 216,100 0.001795 733,611 0.006094
H股 3,578,879,792 99.778078 0 0.000000 7,960,000 0.221922
普通股合计： 15,616,949,271 99.942981 216,100 0.001383 8,693,611 0.055636
14、 议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,785,798,385 97.896666 252,499,302 2.097341 721,503 0.005993
H股 2,260,928,718 63.034003 1,317,951,074 36.744075 7,960,000 0.221922
普通股合计： 14,046,727,103 89.894112 1,570,450,376 10.050329 8,681,503 0.055559
15、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一
般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,532,451,113 95.792281 505,851,377 4.201766 716,700 0.005953
H股 860,840,351 23.999967 2,718,039,441 75.778111 7,960,000 0.221922
普通股合计： 12,393,291,464 79.312705 3,223,890,818 20.631767 8,676,700 0.055528
16、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,880,723,366 99.995883 228,211 0.003881 13,900 0.000236
H股 3,578,859,792 99.777520 20,000 0.000558 7,960,000 0.221922
普通股合计： 9,459,583,158 99.913157 248,211 0.002622 7,973,900 0.084221
17、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
具体事宜相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,880,719,266 99.995813 220,200 0.003745 26,011 0.000442
H股 3,578,859,792 99.777520 20,000 0.000558 7,960,000 0.221922
普通股合计： 9,459,579,058 99.913114 240,200 0.002537 7,986,011 0.084349
2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,880,723,366 99.995883 228,211 0.003881 13,900 0.000236
2、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体
事宜相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,880,719,266 99.995813 220,200 0.003745 26,011 0.000442
2024 年第一次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,547,372,792 99.776111 0 0.000000 7,960,000 0.223889
2、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体
事宜相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 3,547,372,792 99.776111 0 0.000000 7,960,000 0.223889
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 6,083,517,704 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%-5%普通
股股东 850,012,691 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%以下普
通股股东 5,104,505,684 99.980744 266,300 0.005216 716,811 0.014040
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 932,415,681 99.917796 50,300 0.005390 716,811 0.076814
市值 50 万以上
普通股股东 4,172,090,003 99.994823 216,000 0.005177 0 0.000000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于制定< 5,875,489,699 99.906890 216,000 0.003673 5,259,778 0.089437
公司未来三
年
(2023-2025
年度)股东
分红回报规
划>的议案
7 公 司 2023 5,879,982,366 99.983283 266,300 0.004528 716,811 0.012189
年度利润分
配方案
8 关于提请股 5,880,032,666 99.984138 216,000 0.003673 716,811 0.012189
东大会授权
董事会制定
2024 年 中
期利润分配
方案的议案
9 关于执行董 5,879,844,566 99.980940 337,000 0.005730 783,911 0.013330
事、监事会
主 席 2023
年度薪酬计
发方案的议
案
10 关于续聘 5,855,911,504 99.573982 24,304,762 0.413278 749,211 0.012740
2024 年 度
审计机构的
议案
11 关 于 2024 5,627,635,972 95.692382 248,057,724 4.217977 5,271,781 0.089641
年度对外担
保安排的议
案
12 关于子公司 5,866,712,531 99.757643 13,519,335 0.229883 733,611 0.012474
开展期货及
衍生品交易
业务的议案
13 关于公司前 5,880,015,766 99.983851 216,100 0.003675 733,611 0.012474
次募集资金
使用情况报
告的议案
15 关于提请股 5,374,397,400 91.386311 505,851,377 8.601502 716,700 0.012187
东大会给予
董事会增发
公司 A 股和
（或）H 股
股份之一般
性授权的议
案
16 关于延长公 5,880,723,366 99.995883 228,211 0.003881 13,900 0.000236
司向不特定
对象发行 A
股可转换公
司债券股东
大会决议有
效期的议案
17 关于提请股 5,880,719,266 99.995813 220,200 0.003745 26,011 0.000442
东大会延长
公司向不特
定对象发行
A 股可转换
公司债券具
体事宜相关
授权有效期
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2023 年年度股东大会议案 6、14、15、16、17 为特别决议案，经出席本次股东大会所持
有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所
持有效表决权二分之一以上同意票通过。
2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会审议的议案均为
特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌、林涵
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《自律监管指引第
1 号》和《公司章程》的规定；本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议
召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股
类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
