方正证券股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会




        会议资料




  2024 年 9 月 12 日北京
                            会议议程



   现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14:50

   现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A

座 19 层会议室

   一、宣布会议开始

   二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

   三、推举计票人、监票人

   四、审议议案

   五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问

   六、投票表决

   七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）

   八、宣布表决结果

   九、律师宣布法律意见书

   十、宣布会议结束




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                        方正证券股份有限公司

               2024年第一次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股
东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：
    一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责
会议的组织工作和处理相关事宜。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人
（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、
监事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵
犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
    股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；
衣着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服
从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。
    会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东
的合法权益，保障大会的正常秩序。
    四、在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人
员。
    五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上
发言，应于股东大会召开日会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填
写《股东发言登记表》。登记发言一般以10人为限，发言顺序按照登记时间先后安
排。
    每一股东发言不超过2次，每次发言原则上不超过2分钟。股东发言时应首先
报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议
案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公司可以在会后或者确定
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的日期内答复。
    议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。网络投票平台
及投票方法详见本公司于2024年8月23日披露的《关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知》。
    七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
    八、本次会议由股东代表、监事代表和律师进行议案表决的计票与监票工作。
    九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。




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                                                目       录


议案：2024 年半年度利润分配预案............................................................................ 5




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                    议案：2024 年半年度利润分配预案



各位股东：

    为落实公司“提质增效重回报”行动方案，更好回报投资者，与投资者共享经营
成果，提升投资者获得感，经公司董事会、监事会审议通过，2024 年半年度利润分配
方案如下：
    以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 8,232,101,395 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.48 元（含税），合计派发现金红利总额不超过 395,140,866.96 元（含税），
不送红股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。


    敬请各位股东审议。




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