北京京运通科技股份有限公司

                         2023 年度独立董事述职报告


    作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
    现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
    一、本人基本情况
    （一）工作履历
    江轩宇，男，中国国籍，1986 年出生，会计学博士，最近五年一直在中央
财经大学工作，现任中央财经大学会计学院教授、管理会计系主任，机科发展科
技股份有限公司、山东春光科技集团股份有限公司、北京拓普丰联信息科技股份
有限公司及本公司独立董事。
    （二）独立情况说明
    本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关
于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
    二、年度履职概况
    （一）出席董事会、股东大会情况
    2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自参加会议，
在审议议案时，本人认真、仔细地审阅相关材料，积极参与各议案的讨论，且对
各议案未提出异议，均投了赞成票。本人认为，公司上述会议的召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    （二）出席董事会专业委员会情况
    2023 年度公司召开了 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会，本人均亲自
参加会议，对会议各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、
反对票和无法发表意见的情况。
    （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，做好公
司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司
财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审会计
师按时保质完成年审工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，
维护审计结果的客观、公正。
    （四）与中小股东的沟通交流情况
    报告期内，本人作为公司独立董事通过参加股东大会、2022 年度业绩说明
会等方式，积极与中小股东进行沟通，认真回复投资者提问，增进与投资者的交
流。
    （五）日常工作情况
    报告期内，本人与公司董事、高级管理人员、内部审计部门等通过现场交流、
邮件、电话及微信等方式保持沟通，通过听取报告、实地考察、查阅资料等方式，
及时了解公司生产经营动态，并充分获取了作出独立判断的资料。同时，召开董
事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作
提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。
       三、年度履职重点关注事项
    （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
    报告期内，本人对公司《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》
《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》进行
了审议，认为公司财务会计报告如实反映了公司当期的经营成果和财务状况，不
存在重大错误和遗漏；公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证
内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，
增强公司信息披露的可靠性。
    （二）高级管理人员薪酬情况
    2023 年度，本人对公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为：
公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案是依据《北京京运通科技股份有限公司经
营目标责任制考核办法》和《北京京运通科技股份有限公司内部问责制度》，并
结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制
度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董
事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
    （三）聘任会计师事务所情况
    经过充分调查了解后，公司审计委员会提名天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2023 年度审计机构。
    公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备必需的专业知识和相
关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公
司 2023 年度财务及内部控制审计机构。
    本人对本次聘任会计师事务所事宜进行了事前认可，经核查，认为天职国际
具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的执业准则，从专业角度维护公司与股东利益；同意续聘天职国际为公司 2023
年度审计机构，并提交公司董事会审议。
    本人对本次聘任会计师事务所事宜发表了独立意见，认为：公司董事会充分
了解和审查了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有
关法律、法规和公司章程的规定。
    （四）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，公司第五届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议通
过了《关于北京京运通科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公
司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
    本人对本次利润分配事项进行了事前认可，认为公司 2022 年度利润分配预
案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符
合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的
情况，同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
    本人对本次利润分配事项发表了独立意见，认为公司 2022 年度利润分配方
案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符
合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的
情况。
    （五）内部控制的执行情况
    2023 年，公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规
和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全了涵盖各部门、各分（子）
公司、各层面、各业务环节的内部控制体系，涉及生产经营、管理、人事、薪酬、
财务管理、审计、信息披露等整个生产经营管理过程，保证了公司经营管理的正
常进行，起到了有效的监督、控制和积极指导作用。
    四、总体评价和建议
    本人作为公司的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉诚信，能够做到以独立客观的立场参与公
司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，促进董事会决策的科学性和高
效性。
    2024 年，本人将继续秉持谨慎、勤勉、认真的原则，本着对公司负责、对
股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，继续发挥协调、决策、监督的作用，
确保发表客观公正的独立性意见；本人会继续维护好全体股东、特别是中小股东
的合法权益；进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通
与交流，积极向公司董事会提供专业意见，助力公司高质量健康发展。
    最后，感谢公司在 2023 年对本人工作开展的大力支持和积极配合。
（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
的签署页）




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                                                    独立董事：江轩宇