证券代码：601908           证券简称：京运通         公告编号：临 2024-045



                     北京京运通科技股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2024 年 10 月 29 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕
培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。审计委员会
认为：公司 2024 年第三季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和
现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，同意将
此报告提交公司董事会审议。
    《北京京运通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊载于指定信息披
露媒体《中国证券报》 证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对全资子公司增资
的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    特此公告。


                                         北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 30 日
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