证券代码：601928               证券简称：凤凰传媒          公告编号：2024-036



                    江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）《董事

会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发

出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知。

    公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯表决

方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司

法》和《公司章程》有关规定。

    本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：

    一、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案已经公司第五届董事会审计

委员会 2024 年第四次会议审议通过。

    具体内容详见同日登载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024 年第三季度报告》。

    二、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

    表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，11 票回避，该议案已经公司董事会薪

酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员均回避表决。因全体董事作为利益

相关方均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会进行审议。

    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关

于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（2024-038）。

    三、关于变更 2024 年度审计机构的议案

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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案已经公司第五届董事会审计

委员会 2024 年第四次会议审议通过，该议案仍需提交股东大会审议批准。

    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关

于变更 2024 年度审计机构的公告》（2024-039）。

    四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒

2024 年第一次临时股东大会通知》（2024-041）。




     特此公告。


                                           江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年十月三十日




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