证券代码：601928              证券简称：凤凰传媒           公告编号：2024-038



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司

   关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     为进一步完善江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体
系，降低运营风险，促进董事、监事和高级管理人员在其职责范围内充分履职，根据《公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事
制度改革的意见》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责
任保险（以下简称“董监高责任险”）。
     一、董监高责任险投保方案
     1、投保人：江苏凤凰出版传媒股份有限公司；
     2、被投保人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及其他相关责任人
员（以最终签订的保险合同为准）；
     3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（以最终签订的保险合同为准）；
     4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（以最终签订的保险合同为准）；
     5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
     为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购
买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确认相关责任人员；确定保险公司；在限
额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事宜等，以及在今后董监高责任险保险合同
期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内
无需另行审议。
     二、审议程序
     公司于 2024 年 10 月 30 日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
第十二次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，
公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案在提交董事会前已经公


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司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员均回避表决。本
议案将直接提交公司股东大会进行审议。


     特此公告。




                                           江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                         二〇二四年十月三十日




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