股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2024-002




         中国建设银行股份有限公司
       关于赎回境外二级资本债券的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019 年 2 月
27 日在香港联合交易所有限公司发布初始年利率为 4.25%、于 2029
年到期的 18.5 亿美元二级资本债券（以下简称“本期债券”）发行及上
市的公告。
    根据本期债券条件与条款，本行已通知债券持有人其将于 2024
年 2 月 27 日（以下简称“赎回日”）行使赎回权赎回所有未偿付债券。
本行将按照本金加上截至赎回日（不含该日）应付未付的利息赎回全
部债券。
    本行已于 2023 年 12 月 14 日就本行拟赎回本期债券事项获得国
家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）出具的《关于建设
银行行使 2019 年境外二级资本债券赎回权意见的函》，金融监管总
局对本行赎回本期债券无异议，行使赎回权条件已满足。
    本期债券于赎回日赎回完成后，将不再含有未偿付余额。本行将
相应向香港联合交易所有限公司申请撤回债券上市。
    本公告中所使用的简称（另作定义的除外）均与本期债券发行条
                                  1
件与条款中的含义一致。


   特此公告。


                         中国建设银行股份有限公司董事会
                                2024 年 1 月 9 日




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