股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临 2024-008




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                   （2024 年 3 月 26 日）

   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 26 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2024 年 3 月 21 日发出本次会议通知。本次会议由田国立董事
长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过《关于选举张金良先生担任中国建设银行股份
有限公司董事长及相关安排的议案》。
    张金良先生对本项议案回避表决。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因年龄原因，田国立先生将不再担任本行董事长、执行董事、董
事会战略发展委员会主席及委员职务。根据相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，本次会议选举张金良先生担任本行董事长。张金良
先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事长任职资格和条件，
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其董事长任职资格需报国家金融监督管理总局核准。在其董事长任职
资格核准前，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，张金良
先生作为副董事长履行本行董事长及董事会战略发展委员会主席职
权；不再担任董事会风险管理委员会委员。张金良先生的副董事长任
期至国家金融监督管理总局核准其董事长任职资格之日止。
    张金良先生，1969 年 11 月出生，中国国籍。自 2024 年 3 月起
出任本行党委书记，2022 年 6 月起出任本行副董事长、执行董事，
2022 年 5 月起出任本行行长，2022 年 4 月起出任本行党委副书记。
张先生自 2023 年 4 月起兼任中国金融学会第八届理事会副会长；2018
年 8 月至 2022 年 4 月任中国邮政集团有限公司（原中国邮政集团公
司）董事、总经理；2019 年 5 月至 2022 年 4 月任中国邮政储蓄银行
股份有限公司董事长、非执行董事；2016 年 1 月至 2018 年 8 月任中
国光大集团股份公司执行董事兼光大银行执行董事、行长；2003 年
10 月至 2016 年 1 月先后担任中国银行财会部副总经理、IT 蓝图实施
办公室主任、财务管理部总经理、中国银行北京市分行行长，中国银
行执行董事、副行长。张先生是注册会计师、高级会计师，1997 年
获厦门大学经济学博士学位。
    因工作调整，张金良先生将不再担任本行行长职务。张金良先生
确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东。根
据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议决定由张金良
先生代为履行行长职权，代为履职期限至新任行长正式履职之日止。


    特此公告。


                              中国建设银行股份有限公司董事会
                                      2024 年 3 月 26 日
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