股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临 2024-012




            中国建设银行股份有限公司
                监事会会议决议公告
                   （2024 年 3 月 28 日）

   本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出本次会议通知。半数以
上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5 名，
实际亲自出席监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行监事会认为本行 2023 年年度报告、年度报告摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了本行的实际情况。


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   二、 关于 2023 年度利润分配方案的议案
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、 关于 2023 年社会责任报告的议案
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、 关于 2023 年度监事会报告的议案
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议决议将本项议案提交本行 2023 年度股东大会审议。


   六、 关于监事会 2023 年度工作情况的报告的议案
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   七、 关于监事会对董事会及其成员 2023 年度履职情况的评价
报告的议案
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   八、 关于监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职情况的
评价报告的议案
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   九、 关于监事会及其成员 2023 年度履职情况的自我评价报告
的议案

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议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                           中国建设银行股份有限公司监事会
                                   2024 年 3 月 28 日




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