股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临 2024-023




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                   （2024 年 5 月 16 日）

   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 16 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2024 年 5 月 11 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 11 名，钟
嘉年董事委托米歇尔马德兰董事代为出席并表决，梁锦松董事委托
米歇尔马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、关于提名张毅先生担任本行执行董事的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
    独立董事认为张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的
                                  1
董事任职资格和条件，同意本项议案。
    本次会议同意提名张毅先生担任本行执行董事。张毅先生符合相
关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。张毅先生担
任本行执行董事经本行股东大会表决通过后，需报国家金融监督管理
总局备案。张毅先生任职期限为三年，自本行股东大会选举其担任执
行董事之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。
    张毅先生，1971 年 1 月出生，中国国籍。2023 年 3 月至 2024 年
5 月任中国银行副行长，2024 年 4 月至 5 月任中国银行执行董事；2021
年 11 月至 2023 年 3 月任中国农业银行副行长；2021 年 4 月至 2021
年 9 月任本行首席财务官。此前，张先生曾先后任本行总行资产负债
管理部副总经理，江苏省分行副行长、行长，总行财务会计部总经理
等职务。张先生是高级会计师，1993 年毕业于西南财经大学，获经
济学学士学位，2002 年毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    二、关于提名张毅先生担任本行董事会相关专门委员会委员的
议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议同意任命张毅先生担任本行董事会战略发展委员会委
员、风险管理委员会委员。张毅先生在董事会专门委员会的任职自本
行股东大会选举其担任执行董事之日起生效。


    三、关于聘任张毅先生担任本行行长的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
    独立董事认为张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的
                                2
高级管理人员任职资格和条件，同意本项议案。
    本次会议同意聘任张毅先生担任本行行长。张毅先生符合相关法
律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。张毅先
生担任本行行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。


    四、关于王兵副行长兼任本行董事会秘书的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
    独立董事认为王兵先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的
董事会秘书任职资格和条件，同意本项议案。
    本次会议同意王兵先生兼任本行董事会秘书。王兵先生符合相关
法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件。王兵先
生兼任本行董事会秘书自董事会批准之日起生效。
    王兵先生，1972 年 1 月出生，中国国籍。自 2023 年 3 月起出任
本行副行长，兼任建行亚洲董事长。2018 年 12 月至 2022 年 12 月任
中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司副总裁，其
间曾兼任中银国际英国保诚信托有限公司、中银集团信托人有限公司
董事兼主席及中银集团保险有限公司董事；2015 年 7 月至 2018 年 10
月任中国银行江苏省分行行长；2014 年 7 月至 2015 年 7 月任中国银
行宁波市分行行长；2011 年 1 月至 2014 年 7 月任中国银行江苏省分
行副行长；2009 年 4 月至 2011 年 1 月任中国银行江苏省分行行长助
理。王先生是经济师，1996 年苏州大学英语语言文学专业硕士研究
生毕业，2007 年获英国伦敦城市大学工商管理硕士学位。


    五、关于李建江副行长兼任本行首席风险官的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                               3
    本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
    独立董事认为李建江先生符合相关法律法规和《公司章程》规定
的首席风险官任职资格和条件，同意本项议案。
    本次会议同意李建江先生兼任本行首席风险官。李建江先生符合
相关法律法规和《公司章程》规定的首席风险官任职资格和条件。李
建江先生兼任本行首席风险官自董事会批准之日起生效。
    李建江先生，1973 年 2 月出生，中国国籍。自 2024 年 5 月起出
任本行副行长。2020 年 6 月至 2024 年 3 月任国家开发银行重庆分行
行长；2018 年 5 月至 2020 年 6 月任国家开发银行办公厅副主任；2015
年 4 月至 2018 年 5 月任国家开发银行甘肃分行副行长。1996 年 7 月
至 2015 年 4 月，李先生先后在国家开发银行电力信贷局、西南信贷
局、信贷管理局、吉林分行、规划局等工作。李先生是高级经济师，
1996 年 7 月中国金融学院金融学专业毕业，获学士学位。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2024 年 5 月 16 日




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