中国建设银行股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议资料
中国建设银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
中国建设银行股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日
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2024 年第二次临时股东大会文件目录
审议事项
普通决议案
1. 关于本行 2024 年度中期利润分配方案的议案
2. 关于新增 2024 年度公益捐赠额度的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责
任险事宜的议案
4. 关于本行 2023 年度董事薪酬分配清算方案的议案
5. 关于本行 2023 年度监事薪酬分配清算方案的议案
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议案一：
关于本行 2024 年度中期利润分配方案的议案
各位股东：
根据经审阅的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的
2024 年上半年财务报告，2024 年上半年，集团口径下归属于本行股
东税后利润人民币 1,643.26 亿元，向全体普通股股东（于 2025 年 1
月 9 日收市后名列股东名册的股东）派发现金股息人民币 492.52 亿
元，每股现金股息人民币 0.197 元（含税），分红比例 29.97%，由高
级管理层根据法律法规、监管要求和公司章程的相关规定负责 2024
年度中期利润分配方案的具体实施。
本项议案已于 2024 年 8 月 30 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
如经 2024 年第二次临时股东大会批准，2024 年度 H 股中期现金
股息预期将于 2025 年 1 月 27 日派发，2024 年度 A 股中期现金股息
预期将于 2025 年 1 月 10 日派发。
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议案二：
关于新增 2024 年度公益捐赠额度的议案
各位股东：
根据全行巩固脱贫及支持乡村振兴等履行社会责任工作需要，建
议新增董事会 2024 年公益捐赠额度，具体内容如下：
2024 年，在本行董事会现有人民币 1 亿元全年公益捐赠额度基
础上，新增人民币 3,670 万元额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等
事项，该额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获
得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐
赠，由董事会授权高级管理层审批。上述授权的有效期自股东大会审
议通过之日起，至 2024 年 12 月 31 日止。
本项议案已于 2024 年 8 月 30 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
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议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险
事宜的议案
各位股东：
按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及公司章程
等相关规定，本行自 2006 年起投保董事、监事及高级管理人员责任
险（以下简称董监高责任险）。
为本行董事、监事及高级管理人员更好履行职责、发挥作用，帮
助本行进一步完善风险管理机制，切实保护股东利益，本行将继续投
保董监高责任险，并提请股东大会授权董事会决定和处理董监高责任
险事宜。股东大会同意授权事项后，董事会进一步授权行长在新保险
方案总体不劣于目前保险方案的前提下，对董监高责任险的续保或者
重新投保作出决定，并报董事会提名与薪酬委员会备案。
本授权有效期为 5 年，自股东大会审议通过之日起生效。
本项议案已于 2024 年 8 月 30 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
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议案四：
关于本行 2023 年度董事薪酬分配清算方案的议案
各位股东：
本行 2023 年度董事薪酬分配清算方案如下：
单位：人民币万元
2023 年从本行获得的税前报酬情况
是否在
股东单
2021-2023 年
位或其
姓名 职务 任期激励收入
社会保险、 他关联
企业年金、 方领取
补充医疗保 其他货 薪酬
应付年薪
险及住房公 币性收
（津贴）
积金的单位 入
缴纳（存）
部分
董事（2023 年年末在任）
田国立 董事长、执行董事 91.85 21.09 - 76.83 否
张金良 副董事长、执行董事 91.85 21.09 - 42.95 否
崔 勇 执行董事 82.67 20.53 - 32.83 否
纪志宏 执行董事 82.67 20.53 - 69.15 否
邵 敏 非执行董事 - - - - 是
田 博 非执行董事 - - - - 是
夏 阳 非执行董事 - - - - 是
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刘 芳 非执行董事 - - - - 是
李 璐 非执行董事 - - - - 是
钟嘉年 独立董事 44.00 - - - 否
格雷姆惠勒 独立董事 44.00 - - - 否
米歇尔马德
独立董事 43.00 - - - 否
兰
威廉科恩 独立董事 39.00 - - - 否
梁锦松 独立董事 41.00 - - - 否
詹诚信 独立董事 9.75 - - - 否
2023 年度离任董事
徐建东 非执行董事 - - - - 是
MC麦卡锡 独立董事 20.50 - - - 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立董事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事 2023 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2023 年年报中
披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2023 年年报中董事报酬部分的补充信息。
4. 按照国家有关规定，本行董事长、副董事长、执行董事 2021-2023 年任期激励收入在任
期考核（以 3 年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间、年薪水平和任期考核评
价结果兑现。本行原副董事长、执行董事王江先生任期激励收入为人民币 29.70 万元；
原执行董事吕家进先生任期激励收入为人民币 9.45 万元。
5. 2023 年度，董事不存在绩效薪酬追索扣回情况。
6. 邵敏女士、田博先生、夏阳先生、刘芳女士、李璐女士及徐建东先生为中央汇金投资有
限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分
独立董事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关
联方。除上述情形外，报告期内本行董事均未在本行关联方领取薪酬。
7. 上表中所列董事任职变动情况：
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(1) 经本行董事会选举并经国家金融监督管理总局核准，张金良先生自 2024 年 3 月起
担任本行董事长，不再担任本行副董事长；
(2) 经本行 2023 年第一次临时股东大会选举并经国家金融监督管理总局核准，纪志宏
先生自 2023 年 6 月起担任本行执行董事；
(3) 经本行 2022 年度股东大会选举，刘芳女士自 2023 年 6 月起连任本行非执行董事；
(4) 经本行 2022 年第一次临时股东大会选举并经原中国银行保险监督管理委员会核
准，李璐女士自 2023 年 3 月起担任本行非执行董事；
(5) 经本行 2023 年度股东大会选举，威廉科恩先生、梁锦松先生自 2024 年 6 月起连
任本行独立董事；
(6) 经本行 2022 年度股东大会选举并经国家金融监督管理总局核准，詹诚信勋爵自
2023 年 10 月起担任本行独立董事；
(7) 经本行 2022 年度股东大会选举，田国立先生自 2023 年 6 月起连任本行董事长、执
行董事；因年龄原因，田国立先生自 2024 年 3 月起不再担任本行董事长、执行董
事；
(8) 经本行 2023 年第一次临时股东大会选举并经国家金融监督管理总局核准，崔勇先
生自 2023 年 6 月起担任本行执行董事；因工作调动，崔勇先生自 2024 年 1 月起不
再担任本行执行董事；
(9) 经本行 2022 年度股东大会选举，邵敏女士自 2023 年 6 月起连任本行非执行董事；
因工作变动，邵敏女士自 2024 年 8 月起不再担任本行非执行董事；
(10) 因任期届满，徐建东先生自 2023 年 6 月起不再担任本行非执行董事；
(11) 因任期届满，钟嘉年先生自 2024 年 6 月起不再担任本行独立董事；
(12) 因任期届满，MC麦卡锡先生自 2023 年 6 月起不再担任本行独立董事。
本项议案已于 2024 年 10 月 30 日经本行董事会会议审议通过，
现提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
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议案五：
关于本行 2023 年度监事薪酬分配清算方案的议案
各位股东：
本行 2023 年度监事薪酬分配清算方案如下：
单位：人民币万元
2023 年从本行获得的税前报酬
情况
是否在
社会保险、 股东单
企业年金、 位或其
姓名 职务 应付年
补充医疗保 其他货 2021-2023 他关联
薪
险及住房公 币性收 年任期激 方领取
（津
积金的单位 入 励收入 薪酬
貼）
缴纳（存）
部分
监事（2023 年年末在任）
林 鸿 股东代表监事 216.63 28.80 - - 否
刘 军 职工代表监事 5.00 - - - 否
赵锡军 外部监事 29.00 - - - 否
刘 桓 外部监事 27.00 - - - 否
贲圣林 外部监事 25.00 - - - 否
2023 年度离任监事
王永庆 监事长、股东代表监事 68.89 15.67 - 70.40 否
王 毅 职工代表监事 1.67 - - - 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
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3. 上表中税前报酬为本行监事 2023 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2023 年年报中
披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2023 年年报中监事报酬部分的补充信息。
4. 按照国家有关规定，中央管理企业负责人 2021-2023 年任期激励收入在任期考核（以 3
年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间、年薪水平和任期考核评价结果兑现。
5. 2023 年度，监事不存在绩效薪酬追索扣回情况。
6. 本行部分外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成
为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行监事均未在本行关联方领取薪酬。
7. 上表中所列监事任职变动情况：
(1) 经本行 2022 年度股东大会选举，刘桓先生、贲圣林先生自 2023 年 6 月起连任本行外
部监事；
(2) 因年龄原因，王永庆先生自 2023 年 10 月起不再担任本行监事长、股东代表监事；
(3) 因年龄原因，王毅先生自 2023 年 4 月起不再担任本行职工代表监事。
本项议案已于 2024 年 10 月 30 日经本行监事会会议审议通过，
现提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
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