证券代码：601949         证券简称：中国出版         公告编号：2024-036



                    中国出版传媒股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十八次会
议，本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议全票审议通过。
    具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    2. 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。
    本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议全票审议通过。
    具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限关于变更董事会秘书的公告》（编号：2024-037）。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    特此公告。
                                         中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日
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