证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-022
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601952 苏垦农发 2024/5/13
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露了《江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2024-021），现就原公告中更正部分说明如下：
1. 更正前：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2023 年年度报告及摘要 √
5 关于 2023 年度利润分配的议案 √
6 关于 2023 年度公司财务预算报告的议案 √
7 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 √
8 关于聘任公司外部审计机构的议案 √
9 关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 √
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023 年度独立董事述职报告》。
2.更正后：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2023 年年度报告及摘要 √
5 关于 2023 年度利润分配的议案 √
6 关于 2024 年度公司财务预算报告的议案 √
7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
8 关于聘任公司外部审计机构的议案 √
9 关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 √
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2023 年年度报告及摘要 √
5 关于 2023 年度利润分配的议案 √
6 关于 2024 年度公司财务预算报告的议案 √
7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
8 关于聘任公司外部审计机构的议案 √
9 关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案 √
10 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公
司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度财务决算报告
4 2023 年年度报告及摘要
5 关于 2023 年度利润分配的议案
关于 2024 年度公司财务预算报告
6
的议案
关于公司 2024 年度日常关联交易
7
预计的议案
8 关于聘任公司外部审计机构的议案
关于公司未来三年（2024—2026）
9
分红回报规划的议案
关于使用暂时闲置募集资金进行现
10
金管理的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。