证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-023
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,041,261,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.5632
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现场书
面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事兼总经理丁涛、董事会秘书李政出席了本次会议；财务总监陶应美、副
总经理朱江胜、副总经理周义东、副总经理徐启来列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,041,209,837 99.9950 5,050 0.0004 46,200 0.0046
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,041,209,837 99.9950 5,050 0.0004 46,200 0.0046
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,041,209,837 99.9950 5,050 0.0004 46,200 0.0046
4、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,041,209,837 99.9950 5,050 0.0004 46,200 0.0046
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,041,259,787 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度公司财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,041,226,837 99.9967 34,250 0.0033 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,330,411 99.9677 34,250 0.0323 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任公司外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,041,226,837 99.9967 34,250 0.0033 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,041,256,037 99.9995 5,050 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,041,226,837 99.9967 34,250 0.0033 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
关于 2023
5 年度利润分 106,363,361 99.9987 1,300 0.0013 0 0.0000%
配的议案
关于公司
2024 年度日
7 106,330,411 99.9677 34,250 0.0323 0 0.0000%
常关联交易
预计的议案
关于聘任公
8 司外部审计 106,330,411 99.9677 34,250 0.0323 0 0.0000%
机构的议案
关于公司未
来三年
（2024—20
9 106,359,611 99.9952 5,050 0.0048 0 0.0000%
26）分红回
报规划的议
案
关于使用暂
时闲置募集
10 资金进行现 106,330,411 99.9677 34,250 0.0323 0 0.0000%
金管理的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
3、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：陆佳佩、陶洪飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方
式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、
有效。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日