证券代码：601985            证券简称：中国核电       公告编号：2024-009
债券代码：138547            债券简称：22 核电 Y2




                   中国核能电力股份有限公司

          第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议于
2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024
年 2 月 21 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实
际参会监事 5 人（其中 1 人委托出席）：职工监事卢鹏因公无法出席，委托职工
监事林睿璇出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：

    一、听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》


    二、通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、通过了《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、通过了《关于公司 2024 年度经营计划的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    五、通过了《关于公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年工作计划的议

案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    六、通过了《关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    七、通过了《关于公司 2023 年度法治工作（含合规管理）报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    八、通过了《关于同意烟台蓝天转让所持山东核电股权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：鉴于烟台蓝天投资控股集团有限公司转让其持有的山东核电有
限公司 10%的股权属于其内部市属企业的优化整合，公司放弃该部分股权的优
先购买权不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司就上述股权转
让事项放弃优先购买权。


    九、通过了《关于设立中国核电泉州晋江分公司的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    十、通过了《关于修订<中国核电工资总额管理办法>的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    十一、听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

    公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直
接提交股东大会审议。
特此公告。



             中国核能电力股份有限公司监事会

                      2024 年 3 月 2 日