证券代码：601985            证券简称：中国核电        公告编号：2024-032
债券代码：138547            债券简称：22 核电 Y2



                   中国核能电力股份有限公司

         第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议
于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024
年 5 月 21 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实
际参会董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：


    一、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    经董事长提名，董事会审议，同意聘任张红军先生担任公司董事会秘书职务，
任期与第四届董事会相同。

    《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》全文刊载于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。



    特此公告。

                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                   2024 年 5 月 25 日