中国核电：中国核电关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-07-12
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-048
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股有限公
司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日
至 2024 年 8 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定发行对象发行 A 股股票条 √
件的议案
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 √
案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 滚存未分配利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 决议的有效期 √
3 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 √
案的议案
4 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 √
案论证分析报告的议案
5 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 √
集资金运用可行性分析报告的议案
6 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊 √
薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及
相关主体承诺的议案
7 关于《中国核电未来三年（2024-2026 年）股东 √
分红回报规划》的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
9 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉 √
及关联交易事项的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年 √
度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
11 关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》的 √
议案
12 关于公司签署《附条件生效的战略合作协议》的 √
议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会
议审议通过，相关内容详见 2024 年 7 月 12 日的《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会
议资料。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、9、11、12
应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴
产业股权投资基金（有限合伙）、全国社会保障基金理事会
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601985 中国核电 2024/7/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持
本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签
字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或
电子邮件方式进行登记（以 2024 年 8 月 2 日 17:00 时前公司收到电话或电子邮
件为准）。
3、登记时间：2024 年 8 月 1 日和 2024 年 8 月 2 日，上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。
4、登记地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公
司董事会办公室。
六、 其他事项
1、 会议联系
通信地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公司
董事会办公室
邮编：100097
电话：010-8192 0188
联系人：林睿璇
电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
中国核能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 5 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合向特定发行对
象发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价
原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3 关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案
5 关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告的议案
6 关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示与公司采取填
补措施及相关主体承诺的议
案
7 关于《中国核电未来三年
（2024-2026 年）股东分红回
报规划》的议案
8 关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案
9 关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票涉及关联交
易事项的议案
10 关于提请股东大会授权董事
会全权办理 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票相关事宜
的议案
11 关于公司签署《附条件生效的
股份认购协议》的议案
12 关于公司签署《附条件生效的
战略合作协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
