证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-051
中国核能电力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电
力股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,264,444,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.5400
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会
议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事邹正宇、录大恩、吴怡宁、虞国平、毛
延翩因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事栾韬、柳耀权因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定发行对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,077,463,860 98.6891 182,506,877 1.2794 4,473,812 0.0315
普通股
14,077,463,860 98.6891 182,506,877 1.2794 4,473,812 0.0315
合计
2、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,854,087,007 93.4179 188,283,721 6.1627 12,810,612 0.4194
普通股
2,854,087,007 93.4179 188,283,721 6.1627 12,810,612 0.4194
合计
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,855,245,207 93.4558 187,119,021 6.1246 12,817,112 0.4196
普通股合计 2,855,245,207 93.4558 187,119,021 6.1246 12,817,112 0.4196
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,855,290,107 93.4573 187,076,521 6.1232 12,814,712 0.4195
普通股合计 2,855,290,107 93.4573 187,076,521 6.1232 12,814,712 0.4195
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,853,520,710 93.3993 188,809,118 6.1799 12,851,512 0.4208
普通股合计 2,853,520,710 93.3993 188,809,118 6.1799 12,851,512 0.4208
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,855,994,407 93.4803 186,474,021 6.1035 12,712,912 0.4162
普通股合计 2,855,994,407 93.4803 186,474,021 6.1035 12,712,912 0.4162
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,855,230,007 93.4553 186,556,621 6.1062 13,394,712 0.4385
普通股合计 2,855,230,007 93.4553 186,556,621 6.1062 13,394,712 0.4385
2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,855,277,807 93.4569 186,421,121 6.1018 13,482,412 0.4413
普通股合计 2,855,277,807 93.4569 186,421,121 6.1018 13,482,412 0.4413
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,856,411,907 93.4940 185,908,321 6.0850 12,861,112 0.4210
普通股合计 2,856,411,907 93.4940 185,908,321 6.0850 12,861,112 0.4210
2.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,856,767,507 93.5056 185,521,521 6.0723 12,892,312 0.4221
普通股合计 2,856,767,507 93.5056 185,521,521 6.0723 12,892,312 0.4221
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,855,905,007 93.4774 186,316,921 6.0983 12,959,412 0.4243
普通股合计 2,855,905,007 93.4774 186,316,921 6.0983 12,959,412 0.4243
3、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,854,001,151 93.4151 188,338,077 6.1645 12,842,112 0.4204
普通股合计 2,854,001,151 93.4151 188,338,077 6.1645 12,842,112 0.4204
4、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,854,183,351 93.4210 188,189,277 6.1596 12,808,712 0.4194
普通股合计 2,854,183,351 93.4210 188,189,277 6.1596 12,808,712 0.4194
5、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,072,191,660 98.6522 187,741,577 1.3161 4,511,312 0.0317
普通股合计 14,072,191,660 98.6522 187,741,577 1.3161 4,511,312 0.0317
6、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,071,514,060 98.6474 187,922,177 1.3174 5,008,312 0.0352
普通股合计 14,071,514,060 98.6474 187,922,177 1.3174 5,008,312 0.0352
7、 议案名称：关于《中国核电未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,251,299,097 99.9078 8,646,741 0.0606 4,498,711 0.0316
普通股合计 14,251,299,097 99.9078 8,646,741 0.0606 4,498,711 0.0316
8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,089,055,745 98.7704 170,841,492 1.1976 4,547,312 0.0320
普通股合计 14,089,055,745 98.7704 170,841,492 1.1976 4,547,312 0.0320
9、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,852,185,940 93.3557 193,545,588 6.3349 9,449,812 0.3094
普通股合计 2,852,185,940 93.3557 193,545,588 6.3349 9,449,812 0.3094
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,076,853,160 98.6849 182,794,477 1.2814 4,796,912 0.0337
普通股合计 14,076,853,160 98.6849 182,794,477 1.2814 4,796,912 0.0337
11、 议案名称：关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,855,568,951 93.4664 186,507,777 6.1046 13,104,612 0.4290
普通股合计 2,855,568,951 93.4664 186,507,777 6.1046 13,104,612 0.4290
12、 议案名称：关于公司签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,065,174,760 98.6030 186,162,377 1.3050 13,107,412 0.0920
普通股合计 14,065,174,760 98.6030 186,162,377 1.3050 13,107,412 0.0920
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于公司符合向 2,868, 93.8798 182,50 5.9736 4,473, 0.1466
特定发行对象发 200,65 6,877 812
行 A 股股票条件 1
的议案
2.00 关于公司 2024 年
度向特定对象发
行 A 股股票方案
的议案
2.01 发行股票的种类 2,854, 93.4179 188,28 6.1627 12,810 0.4194
和面值 087,00 3,721 ,612
7
2.02 发行方式和发行 2,855, 93.4558 187,11 6.1246 12,817 0.4196
时间 245,20 9,021 ,112
7
2.03 发行对象及认购 2,855, 93.4573 187,07 6.1232 12,814 0.4195
方式 290,10 6,521 ,712
7
2.04 定价基准日、发 2,853, 93.3993 188,80 6.1799 12,851 0.4208
行价格及定价原 520,71 9,118 ,512
则 0
2.05 发行数量 2,855, 93.4803 186,47 6.1035 12,712 0.4162
994,40 4,021 ,912
7
2.06 限售期 2,855, 93.4553 186,55 6.1062 13,394 0.4385
230,00 6,621 ,712
7
2.07 滚存未分配利润 2,855, 93.4569 186,42 6.1018 13,482 0.4413
的安排 277,80 1,121 ,412
7
2.08 上市地点 2,856, 93.4940 185,90 6.0850 12,861 0.4210
411,90 8,321 ,112
7
2.09 募集资金用途 2,856, 93.5056 185,52 6.0723 12,892 0.4221
767,50 1,521 ,312
7
2.10 决议的有效期 2,855, 93.4774 186,31 6.0983 12,959 0.4243
905,00 6,921 ,412
7
3 关于公司 2024 年 2,854, 93.4151 188,33 6.1645 12,842 0.4204
度向特定对象发 001,15 8,077 ,112
行 A 股股票预案 1
的议案
4 关于公司 2024 年 2,854, 93.4210 188,18 6.1596 12,808 0.4194
度向特定对象发 183,35 9,277 ,712
行 A 股股票方案 1
论证分析报告的
议案
5 关于公司 2024 年 2,862, 93.7073 187,74 6.1450 4,511, 0.1477
度向特定对象发 928,45 1,577 312
行 A 股股票募集 1
资金运用可行性
分析报告的议案
6 关于公司 2024 年 2,862, 93.6851 187,92 6.1509 5,008, 0.1640
度向特定对象发 250,85 2,177 312
行 A 股股票摊薄 1
即期回报的风险
提示与公司采取
填补措施及相关
主体承诺的议案
7 关于《中国核电 3,042, 99.5697 8,646, 0.2830 4,498, 0.1473
未 来 三 年 035,88 741 711
2024-2026 年）股 8
东分红回报规
划》的议案
8 关于公司前次募 2,879, 94.2592 170,84 5.5918 4,547, 0.1490
集资金使用情况 792,53 1,492 312
报告的议案 6
9 关于公司 2024 年 2,852, 93.3557 193,54 6.3349 9,449, 0.3094
度向特定对象发 185,94 5,588 812
行 A 股股票涉及 0
关联交易事项的
议案
10 关于提请股东大 2,867, 93.8598 182,79 5.9830 4,796, 0.1572
会授权董事会全 589,95 4,477 912
权办理 2024 年度 1
向特定对象发行
A 股股票相关事
宜的议案
11 关于公司签署 2,855, 93.4664 186,50 6.1046 13,104 0.4290
《附条件生效的 568,95 7,777 ,612
股份认购协议》 1
的议案
12 关于公司签署 2,855, 93.4776 186,16 6.0933 13,107 0.4291
《附条件生效的 911,55 2,377 ,412
战略合作协议》 1
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2、上述第 2、3、4、9、11、12 项议案为涉及关联股东回避表决的议案。其中第
2、3、4、9、11 项议案，关联股东中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新
兴产业股权投资基金（有限合伙）、全国社会保障基金理事会回避表决，其所持
有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数；其中第 12 项
议案，关联股东全国社会保障基金理事会回避表决，其所持有表决权的股份数未
计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。
3、上述议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：高远新、陈丁铎
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日
