证券代码：601985            证券简称：中国核电        公告编号：2024-058
债券代码：138547            债券简称：22 核电 Y2




                   中国核能电力股份有限公司

         第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十一次会议
于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024
年 8 月 16 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实
际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：

    一、听取了《公司 2024 年 1-7 月总经理工作报告》

    二、通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：《中国核能电力股份有限公司 2024 年半年度报告》的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况。


    三、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，内容真实、准确、完整、不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实
际存放与使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金，符
合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。


    四、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风
险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、
经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。


    五、通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    六、通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果与 2023-2024

年度薪酬方案的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司高级管理人员 2023-2024 年度薪酬方案系参照高级管理人
员 2023 年经营业绩考核结果等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司高级管理人员 2023 年度绩效
考核结果与 2023-2024 年度薪酬方案。


    七、通过了《关于中核汇能权益型并表类 REITs（二期）发行方案的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司控股子公司中核汇能有限公司发行权益型并表类 REITs 能
够有效盘活新能源产业存量资产，一定程度上解决公司新能源产业发展的资金需
求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    八、通过了《关于中核汇能有限公司市场化债转股工作方案的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司控股子公司中核汇能有限公司实施市场化债转股能够有效
降低资产负债率、补充长期经营资金、拓宽权益融资渠道，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。



    特此公告。



                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                  2024 年 8 月 31 日