证券代码：601985             证券简称：中国核电         公告编号：2024-065
债券代码：138547             债券简称：22 核电 Y2



                   中国核能电力股份有限公司

         第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议
于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024
年 9 月 23 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实
际参会董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于中国核电特殊分红事项的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,528,745.34 万元。

    综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公
司建议以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利
0.02 元（含税）。按 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 1,888,328.4867 万股为基数
测算，股利分配总额约为 37,766.57 万元，相当于公司 2024 年上半年归属于上市
公司普通股股东净利润的 6.46%，且未超过累计可分配利润。

    《中国核能电力股份有限公司关于公司特殊利润分配方案的公告》全文刊载
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交公司股东大会审议。



特此公告。

                                 中国核能电力股份有限公司董事会

                                         2024 年 9 月 28 日