证券代码：601985             证券简称：中国核电         公告编号：2024-066
债券代码：138547             债券简称：22 核电 Y2




                   中国核能电力股份有限公司

         第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十二次会议
于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024
年 9 月 24 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实
际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于中国核电特殊分红事项的议案》

    表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,528,745.34 万元。

    综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公
司建议以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利
0.02 元（含税）。按 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 1,888,328.4867 万股为基数
测算，股利分配总额约为 37,766.57 万元，相当于公司 2024 年上半年归属于上市
公司普通股股东净利润的 6.46%，且未超过累计可分配利润。

    监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公
司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特
别是中小投资者合理回报。



   特此公告。



                           中国核能电力股份有限公司监事会

                                   2024 年 9 月 28 日