中国核能电力股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会



      会议资料




      二〇二四年十二月




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                        目       录


2024 年第四次临时股东大会会议须知 .................... 1

2024 年第四次临时股东大会会议议程 .................... 3

1. 关于聘用 2024 年度审计机构的议案 ................... 5

2. 关于公司 2024 年度投资计划调整的议案 ............... 6




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                 中国核能电力股份有限公司

           2024 年第四次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以

下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效

率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公

司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人

员自觉遵守。

    一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确

保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请

的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅

滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门

查处。

    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会

上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提

问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，

递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。


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    五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为

公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，

一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人

员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

    六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表

决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下

意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项的股

份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投

票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票

开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，

退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易

所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决

的，以第一次投票结果为准。




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                       中国核能电力股份有限公司

                 2024 年第四次临时股东大会会议议程
    会议时间：

    现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    现场会议地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份

有限公司

    会议召集人：公司董事会

    会议议程：

    第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及代表资格审查结果；

    第二项：听取各项议案报告

           1.   关于聘用 2024 年度审计机构的议案

           2.   关于公司 2024 年度投资计划调整的议案

    第三项：股东审议议案并提问；

    第四项：推选现场会议监票人、计票人；

    第五项：投票表决；

    第六项：统计并宣读计票结果；

    第七项：宣读股东大会决议；

    第八项：见证律师宣读法律意见书；
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第九项：签署会议记录。




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议案一

              关于聘用 2024 年度审计机构的议案


各位股东及股东代表：

    根据公司 2022 年年度股东大会有关决议，公司聘任立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。在 2023 年度审计工作中，立信会计师事务

所（特殊普通合伙）按照《企业会计准则》和《审计准则》相关规定，遵循独立、

客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司委

托的 2023 年度财务报告和内部控制审计等工作。

    建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2024

年度审计机构，负责年度财务报告和内部控制审计等工作。

    本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。




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                                                          董事会




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议案二


           关于公司 2024 年度投资计划调整的议案


各位股东及股东代表：

    根据公司经营发展需求，中国核电拟将 2024 年投资计划由 1215.5 亿元调整

为 1256.3 亿元，调增 40.8 亿元。本次投资计划调整主要涉及以下两个方面：一

是根据当前经济形势和项目实际进展，对部分核电项目、单项固定资产投资项目

等增加投资额度；二是进一步优化资本结构，适度增加资本运营股权投资额度。

    本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。

    现提请公司股东大会审议。



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                                                          董事会




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