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           China International Capital Corporation Limited


                                             03908

                                 董事會會議通告

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2024年3月28日召
開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年12月31
日止年度的年度業績公告，以及派發末期股息的建議（如有）。

                                                                  承董事會命
                                                          中國國際金融股份有限公司
                                                                  董事會秘書
                                                                    孫男

中國，北京
2024年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及
段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得諾蘭先生及
周禹先生。