证券代码：603001 证券简称：ST 奥康 公告编号：临 2024-028
浙江奥康鞋业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,973,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.1253
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
2. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
3. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
4. 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
5. 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,635,717 99.8252 337,300 0.1748 0 0.0000
6. 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬情况的议案
审议结果：通过
6.01 议案名称：董事长王振滔先生 2023 年度薪酬
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,768,000 97.7994 467,300 2.2006 0 0.0000
6.02 议案名称：董事兼总裁王进权先生 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 172,555,717 99.7299 467,300 0.2701 0 0.0000
6.03 议案名称：其他董事、监事 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,932,000 98.5717 303,300 1.4283 0 0.0000
7. 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
8. 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,573,517 99.7929 399,500 0.2071 0 0.0000
9. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,669,717 99.8428 242,300 0.1255 61,000 0.0317
10. 议案名称：关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,573,517 99.7929 399,500 0.2071 0 0.0000
11. 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,730,717 99.8744 242,300 0.1256 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12. 关于选举公司监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举张伦义先生为第八届
12.01 191,734,418 99.3581 是
监事会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023 年年度利润分配
5 948,000 73.7570 337,300 26.2430 0 0.0000
预案的议案
董事长王振滔先生 2023 年度薪
6.01 818,000 63.6427 467,300 36.3573 0 0.0000
酬
董事兼总裁王进权先生 2023 年
6.02 818,000 63.6427 467,300 36.3573 0 0.0000
度薪酬
6.03 其他董事、监事 2023 年度薪酬 982,000 76.4023 303,300 23.5977 0 0.0000
关于公司续聘会计师事务所的
7 1,043,000 81.1483 242,300 18.8517 0 0.0000
议案
关于公司使用部分闲置自有资
8 885,800 68.9177 399,500 31.0823 0 0.0000
金进行现金管理的议案
关于修订《公司章程》部分条款
9 982,000 76.4023 242,300 18.8516 61,000 4.7461
的议案
关于预计公司 2024 年度对外担
10 885,800 68.9177 399,500 31.0823 0 0.0000
保额度的议案
关于修订公司股东大会议事规
则、董事会议事规则、监事会议
11 1,043,000 81.1483 242,300 18.8517 0 0.0000
事规则、独立董事制度、对外投
资管理制度的议案
关于选举张伦义先生为第八届
12 46,701 3.6334 0 0.0000 0 0.0000
监事会非职工代表监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.涉及以特别决议通过的议案：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2.涉及关联股东回避表决的议案：《董事长王振滔先生 2023 年度薪酬》已获
通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决；《董
事兼总裁王进权先生 2023 年度薪酬》已获通过，关联股东王进权先生已对本议
案回避表决；《其他董事、监事 2023 年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控
股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：姚磊、周理君
2. 律师见证结论意见：
本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证并出具了《北
京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法
律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日