证券代码：603001          证券简称：奥康国际       公告编号：临 2024-047

                   浙江奥康鞋业股份有限公司
       关于公司第八届董事会第十次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本
次会议已经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决
议：

       一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见上海证券交易所公告网站。


    特此公告。
                                                浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2024 年 9 月 25 日