证券代码：603002          证券简称：宏昌电子          公告编号：2024-009



                   宏昌电子材料股份有限公司
     关于向特定对象发行限售股股票上市流通公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

     本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
216,659,569 股。

    本次股票上市流通总数为 216,659,569 股。

     本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。




    一、本次限售股上市类型

    （一）本次发行核准情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），宏昌电子材料股份有限
公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）获准向特定对象发行人民币普通股
248,574,462 股新股。

    （二）本次发行限售股登记情况

    公司本次发行新增股份共计 248,574,462 股，公司已于 2023 年 10 月 18 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

    （三）本次发行限售股锁定期安排

    本次向特定对象发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，除公司股东广
州宏仁电子工业有限公司认购的股份限售期为 18 个月外，其余发行对象认购的股
份限售期为 6 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，其余发行对象认
购的有限售条件流通股将于 2024 年 4 月 18 日上市流通，数量为 216,659,569 股。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变更。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次申请解除股份限售的全部 13 名股东承诺本次认购所获股份自发行结束之
日起 6 个月内不得转让。

    截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、中介机构核查意见

    经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，
宏昌电子本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部
门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解除限售申请符合相关规
定，宏昌电子与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

    综上，中信证券对宏昌电子本次解除限售股份上市流通事项无异议。

    六、本次限售股上市流通情况

    （一）本次上市流通的限售股总数为 216,659,569 股。

    （二）本次上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。

    （三）限售股上市流通明细清单
                                             持有限售
                                                                       剩余限售
序                             持有限售股    股占公司   本次上市流通
             股东名称                                                    股数量
号                             数量（股）    总股本比   数量（股）
                                                                         （股）
                                                 例
      诺德基金管理有限
1                               47,425,531      4.18%     47,425,531          -
      公司
      财通基金管理有限
2                               44,978,723      3.97%     44,978,723          -
      公司
      广东恒健国际投资
3                               42,553,191      3.75%     42,553,191          -
      有限公司
      珠海格力金融投资
4                               15,957,446      1.41%     15,957,446          -
      管理有限公司
      济南瀚祥投资管理
5     合伙企业（有限合          14,893,617      1.31%     14,893,617          -
      伙）
6     王平                       8,936,170      0.79%      8,936,170          -
      华菱津杉（天津）
7     产业投资基金合伙           8,510,638      0.75%      8,510,638          -
      企业（有限合伙）
      金信期货有限公司
      （代“金信金富定
8                                8,510,638      0.75%      8,510,638          -
      增 1 号单一资产管
      理计划”）
9     UBSAG                      8,510,638      0.75%      8,510,638          -
   华泰资产管理有限
   公司（代“华泰优
   颐股票专项型养老
10                               8,510,638      0.75%      8,510,638          -
   金产品-中国农业
   银行股份有限公
   司”）
11 陈蓓文                        3,829,787      0.34%      3,829,787          -
      金鹰基金管理有限
12                               2,127,659      0.19%      2,127,659          -
      公司
13 贺遵广                        1,914,893      0.17%      1,914,893          -
           合计                216,659,569     19.10%    216,659,569          -

     （四）限售股上市流通情况表
    序号                 限售股类型                 本次上市流通数量（股）
     1        向特定对象发行                                       216,659,569
                        合计                                       216,659,569
  七、股本变动情况表

           项目        变动前（股）    变动数（股）        变动后（股）
有限售条件的流通股       248,574,462    -216,659,569           31,914,893
无限售条件的流通股       885,504,047     216,659,569       1,102,163,616
股份合计               1,134,078,509                  -    1,134,078,509


  特此公告。




                                       宏昌电子材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 13 日