证券代码：603002          证券简称：宏昌电子          公告编号：2024-035



                   宏昌电子材料股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2024
年 7 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯投票表
决的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际
出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额
的议案》。

    同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额。本次调整是公司
基于目前募投项目实际进展情况所作出的审慎决定，有利于保证募集资金投资项
目的顺利实施，提高募集资金使用效益，调整后的募投项目实施主体、地点、总
投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响
该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不存在改变或变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                    1
    二、审议通过了《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意于 2024 年 8 月 14 日召集召开
公司 2024 年第一次临时股东大会，审议关于调整向特定对象发行股票募集资金
投资项目投入金额的议案。

    议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         宏昌电子材料股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 30 日




                                    2