证券代码：603002          证券简称：宏昌电子          公告编号：2024-049



                   宏昌电子材料股份有限公司
                关于部分募投项目延期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）于 2024 年
12 月 11 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进
展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资
规模的情况下，将募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”达到预定可
使用状态的日期，由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），公司获准向特定对象发
行人民币普通股 248,574,462 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.70 元/
股，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币 14,155,387.11
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,154,144,584.29 元。

    上述募集资金已经划付至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《宏昌电子材料股份有限公司
验资报告》（天职业字[2023]47635 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，
并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。




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         二、募集资金投资项目及使用情况

         截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：
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                                                            截至 2024 年
                                                                         项目原定达到
序                                               募集资金投 9 月 30 日累
            项目名称        实施主体    投资总额                         预定可使用状
号                                                 入金额 计投入募集
                                                                             态时间
                                                              资金金额
                     珠海宏昌电
   珠海宏昌电子材料
 1                   子材料有限 77,925.00 63,277.75                 52,503.17 2024 年 12 月
   有限公司二期项目
                         公司
   珠海宏昌电子材料
                     珠海宏昌电
   有限公司年产 8 万
 2                   子材料有限 42,099.00 17,136.71                  9,705.37 2025 年 12 月
   吨电子级功能性环
                         公司
   氧树脂项目
                     珠海宏仁电
   功能性高阶覆铜板
 3                   子材料科技 50,133.00 35,000.00                 17,406.79 2025 年 12 月
   电子材料项目
                       有限公司
                  合计                 170,157.00 115,414.46        79,615.33

         三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

         （一）本次延期的募投项目情况

         根据募集资金投资项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将部分募
投项目，达到预定可使用状态时间进行延期，具体情况如下：
                                                 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
 序号                    项目名称
                                                 状态时间（调整前） 状态时间（调整后）
     1     珠海宏昌电子材料有限公司二期项目         2024 年 12 月           2025 年 6 月

         （二）本次部分募投项目延期的原因

         本次募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，验收
工程和设备采购及安装调试的周期较长，为审慎起见，公司决定将“珠海宏昌电
子材料有限公司二期项目”募投项目延期。

         本募投项目厂房基建部分已通过现场验收，目前，正在收集竣工资料进行建
筑工程档案验收归档和竣工验收备案。设备部分已安装完成。尚有部分设备正在
调试以及管线清洗工作，待所有设备调试成功且生产线管线清洗干净后，以安全
第一为原则，将启动试运转及试生产工作，运转正常后正式投产。按照相关合同
进度，剩余部分合同金额尚未支付，未能达到预期进展。


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   四、本次募投项目延期后项目建设的保障措施

    公司将积极协调人力、物力等资源，密切关注设备调试情况，有序推进项目
的建设工作；同时，公司将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，在保
质保量的前提下致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

   五、本次部分募投项目延期对公司的影响

    公司本次募投项目延期调整是公司结合实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投
资进度变化，未调整项目的投资总额和实施主体，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的
生产经营造成重大影响。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不
存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情
形。

       六、本次部分募投项目延期的审议程序

       （一）审议程序

    2024 年 12 月 11 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会
第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前
募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集
资金用途及投资规模的情况下，将募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司二期项
目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月。

    本次募投项目部分延期事项无需经过股东大会审议。

       （二）监事会意见

    公司监事会认为：本次公司部分募投项目的延期是根据项目的实际建设情况
及项目的资金使用情况并结合公司的实际状况做出的审慎决定，符合公司现阶段
的经营情况和长远发展规划，不存在改变募投项目的实质内容及募集资金的用途
及损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未
发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。




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    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目的延
期未调整募集资金投资项目的投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本
次部分募投项目延期事项无异议。

    七、报备文件

    （一）第六届董事会第十三次会议决议；

    （二）第六届监事会第十一次会议决议；

    （三）监事会关于第六届监事会第十一次会议相关事项的意见；

    （四）《中信证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司部分募投项
目延期的核查意见》。




                                        宏昌电子材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 13 日




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