证券代码：603011          证券简称：合锻智能          公告编号：2024-041

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
 次会议经全体董事同意，于 2024 年 12 月 16 日上午 10 时 00 分在公司会议室以
 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达、
 邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先
 生、刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决
 方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席
 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
    （一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于确认应收账款核销的议案》
     经审议，公司董事会认为：本次应收账款核销依据充分，不涉及公司关联方，
 符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股
 东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本
 次应收账款核销事项。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于确认应收账款核销的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                      合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 17 日