证券代码：603012          证券简称：创力集团           公告编号：2024-001




                   上海创力集团股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2024 年 1 月 24 日召开，会议由董事长石良希先生主持。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合
《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、
高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
    公司于 2024 年 1 月 18 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关
文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议
召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方
式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于变更公司总工程师的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《创力集团关于变更公司总工程师的公告》（公告编号：2024-002）。

    二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《创力集团关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-003）。


    特此公告。


                                         上海创力集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年一月二十五日