证券代码：603012          证券简称：创力集团           公告编号：2024-004




                     上海创力集团股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
  2024 年 2 月 28 日召开，会议由董事长石良希先生主持。
      本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合
  《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、
  董事会秘书列席了本次会议。
      公司于 2024 年 2 月 23 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关
  文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议
  召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方
  式审议通过如下议案：

       一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
      表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
      具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
  露的《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。

       二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》
      董事会审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议
  案》，公司权益工具投资适用新工具准则，将非交易性权益工具不可撤销指定为
  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，涉及权益工具适用情况
  如下：

股权持有人                 股权标的公司                       出资/持股比例

                           重庆能投润欣八号企业管理合伙企
上海创力集团股份有限公司                                      0.4666%
                           业（有限合伙）

浙江中煤机械科技有限公司   重庆能投润欣七号企业管理合伙企 0.0226%
                           业（有限合伙）

上海创力集团股份有限公司   上海精创山岳科技有限公司         10.00%


      本次权益工具适用不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存
  在损害公司及中小股东利益的情况。
      表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


      特此公告。


                                            上海创力集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年二月二十九日