证券代码：603012          证券简称：创力集团        公告编号：2024-005




                   上海创力集团股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2024 年 2 月 28 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。
    会议通知于 2024 年 2 月 23 日发出，出席会议的监事认真审议了下述议案，
并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更
公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息， 有
效体现会计谨慎性原则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的规定。监事会一致同意关于公司会计政策变更的事项。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《创力集团关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。

    二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》
    监事会认为：公司本次权益工具投资适用新工具准则相关事项符合相关法律
法规的要求，相关预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。本次议案决策程序符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的规定。监事会一致同意关于公司权益工具投资适用新
工具准则的相关事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。


             上海创力集团股份有限公司监事会
                     二〇二四年二月二十九日