证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-028
上海创力集团股份有限公司
关于现金收购上海申传电气股份有限公司 51%股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 5 月 21 日与上海申传电气股份有限公司（以下简称“申传电气”）股东郑昌
陆、刘毅签订《股份转让协议书》，公司以合计人民币 28,050 万元收购上述交
易对方合计持有申传电气 51%的股份，交易完成后，公司将成为申传电气的控股
股东。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次交易审议在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读
本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的
相关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
一、本次交易概述
公司与申传电气控股股东、实际控制人郑昌陆先生、申传电气股东刘毅先生
于 2024 年 4 月 10 日签署了《关于上海申传电气股份有限公司之股份转让框架
协议》，公司拟通过自有或自筹资金方式收购申传电气 51% 股份，成为申传电
气的控股股东。
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2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于收购上海申传电气股份有限公司 51%股份的议案》；董事会授权董事长或
公司管理层签署本次受让股份事项的相关协议及文件，并办理后续相关手续；同
日，公司与申传电气股东郑昌陆先生、刘毅先生签署了《上海创力集团股份有限
公司与郑昌陆、刘毅关于上海申传电气股份有限公司之股份转让协议》，公司以
合计人民币 28,050 万元收购上述交易对方合计持有申传电气 51%的股份，本次
交易完成后，公司将成为申传电气的控股股东。
公司已对交易标的及交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的
尽职调查。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易；
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易审议在公司董事会权限内，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍
（一）、郑昌陆
主要就职单位 职务
上海申传电气股份有限公司 董事长、总经理
（二）、刘毅
主要就职单位 职务
江苏中高煤矿机械有限公司 董事长
郑昌陆、刘毅资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，具有良好
的资信及履约能力。
申传电气的股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。
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三、交易标的基本情况
（一）、交易标的概况
（1）交易标的：
本次交易标的为申传电气 51%的股份
（2）交易标的企业基本信息
注册号/ 上海申传电气股份有限公
91310000784752840D 名称
统一社会信用代码 司
股份有限公司(非上
类型 市、自然人投资或控 法定代表人 郑昌陆
股)
注册资本 5320 万人民币 成立日期 2006 年 1 月 9 日
住所 上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 JT3570 室
营业期限自 2006 年 1 月 9 日 营业期限至 无固定期限
一般项目：在电气、电力电子、自动化监测监控系统、电子器
件、计算机信息管理系统专业领域内从事技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；电气产品、电力电子产品、自动化监测监
经营范围 控设备、电子器件、计算机信息管理软件、煤炭、钢材的销售；
电力电子与电子传动产品，矿用机械、矿用电气产品的组装限分
支机构经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
（3）交易标的股份结构
本次交易前：
序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 郑昌陆 3,457.99 64.9998
2 刘毅 1,862.00 35.0000
3 其他中小股东 0.01 0.0002
合计 5,320.00 100.00
本次交易完成后：
序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 上海创力集团股份有限公司 2,713.20 51.0000
2 郑昌陆 2,606.79 48.9998
3 其他中小股东 0.01 0.0002
合计 5,320.00 100.00
（4）交易标的其他情况说明
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申传电气不存在优先受让权的情况；不存在被列为失信被执行人的情况。
（二）、交易标的主要财务信息
（1）交易标的主要财务信息情况
金额单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 32,822.08 23,556.88
负债总额 19,472.21 14,167.39
净资产 13,349.87 9,389.48
营业收入 24,236.68 14,930.40
净利润 4,255.77 2,881.36
扣除非经常性损益后的
4,233.42 2,840.42
净利润
注 1：申传电气 2022-2023 年财务数据已经审计，数据摘自中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第 020129 号”《审计报告》。
注 2：申传电气为全国中小企业股份转让系统正式公开转让并挂牌的公司，
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》中的相关规定，申传
电气未披露季度报告，故披露其近两年经审计的年度财务数据。
（2）交易标的近 12 个月内资产评估、增资、减资、改制情况
1、资产分配情况
2023 年 9 月，淮安路易顺科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮安路易
顺”）召开全体合伙人清算会议，经全体合伙人一致同意，决定解散淮安路易顺
并办理相应清算、注销程序。淮安路易顺将其所持的申传电气 34.21%股权作为
分配资产按照全体合伙人的出资比例分配予其合伙人。
本次资产分配前申传电气股份结构如下：
持股数量（万
序号 股东姓名 持股比例（%）
股）
1 郑昌陆 650.00 42.76
2 淮安路易顺科技合伙企业（有限合伙） 520.00 34.21
3 刘毅 350.00 23.03
合计 1,520.00 100.00
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2023 年 9 月 13 日，淮安路易顺完成资产分配。本次资产分配完成后，申传
电气的股权结构如下所示：
序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 郑昌陆 988.00 65.00
2 刘毅 532.00 35.00
合计 1,520.00 100.00
2023 年 12 月 21 日，公司取得关于同意公司股票公开转让并在全国股转系
统挂牌的函；申传电气股票于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统正
式公开转让并挂牌。
2、增资情况
申传电气于 2024 年 3 月 20 日召开股东大会审议通过 2023 年年度权益分派
方案，以申传电气现有股本 15,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 25
股，每 10 股派 2 元人民币现金，本次权益分派共计派送红股 38,000,000 股，派
发现金红利 3,040,000.00 元。分红前申传电气总股本为 15,200,000 股，分红后
总股本增至 53,200,000 股，并于 2024 年 4 月 2 日完成工商变更，注册资本由
1520.00 万元增加至 5320.00 万元，本次增资完成后，申传电气股权结构如下：
序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 郑昌陆 3,458.00 65.00
2 刘毅 1,862.00 35.00
合计 5,320.00 100.00
3、资产评估情况
除因本次交易进行的资产评估外，申传电气在近 12 个月内未进行其他资产
评估。
四、交易标的评估、定价情况
（一）、定价情况及依据
（1）本次交易定价方法及结果
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本次交易定价以公司聘请的第三方评估机构出具的《评估报告》（银信评
报字（2024）第 060034 号）中的评估结果为参考，各方协商确定标的股份转让
价格。
根据银信资产评估有限公司出具的《上海创力集团股份有限公司拟股权收
购所涉及的上海申传电气股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信
评报字（2024）第 060034 号），以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，选取收益
法评估值作为评估结论，申传电气股东全部权益价值评估值为 55,500.00 万元。
参考评估结果并经各方协商，公司收购申传电气 51%股份的转让价格为 28,050
万元。
（2）评估情况相关说明
1、评估机构
本次评估评估机构为银信资产评估有限公司。
2、评估基准日
本次评估基准日为 2023 年 12 月 31 日
3、评估方法
本次评估分别采用资产基础法、收益法分别对交易标的进行评估，最终选
取收益法评估结果作为最终评估结果。
4、本次评估合理性
本次评估采用资产基础法、收益法，在比较两种评估方法所得出评估结论
的基础上，分析差异产生原因，最终确认评估值。
资产基础法评估结论：
在评估基准日 2023 年 12 月 31 日，在评估报告所列假设和限定条件下，采
用资产基础法评估，被评估单位股东全部权益价值评估值为 16,906.94 万元（大
写：人民币壹亿陆仟玖佰零陆万玖仟肆佰元整），较审计后的单体报表口径所有
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者权益（或股东权益）账面值 13,363.92 万元，评估增值 3,543.02 万元，增值
率 26.51%；较合并报表口径归属于母公司的所有者权益（或股东权益）13,349.87
万元，评估增值 3,557.07 万元，增值率 26.64%。
收益法评估结论：
在评估基准日 2023 年 12 月 31 日，在评估报告所列假设和限定条件下，采
用收益法评估，被评估单位股东全部权益价值评估值为 55,500.00 万元（大写：
人民币伍亿伍仟伍佰万元整），较审计后的单体报表口径所有者权益（或股东权
益）账面值 13,363.92 万元，评估增值 42,136.08 万元，增值率 315.30%；较
合并报表口径归属于母公司的所有者权益（或股东权益）13,349.87 万元，评估
增值 42,150.13 万元，增值率 315.73%。
评估结果选取：
资产基础法评估结果为 16,906.94 万元，收益法评估结果为 55,500.00 万
元，收益法评估结果高于资产基础法评估结果 38,593.06 万元，以资产基础法评
估结果为基础差异率 228.27%。
收益法评估是以被评估单位未来收益能力作为价值评估的基础，更重视企
业整体资产的运营能力和运营潜力，且收益法中包含市场份额、服务能力、管理
技术、人才团队等无形资产价值，而在资产基础法中未做考虑，同时各项核心资
产或资源会形成综合协同效应，进一步提高获利能力和企业价值，故对于持续经
营的企业来说，收益法更客观准确地反映了企业的股东全部权益价值。
故本次评估选取收益法评估值作为评估结论，在评估基准日 2023 年 12 月
31 日，在本报告所列假设和限定条件下，被评估单位股东全部权益价值评估值
为 55,500.00 万元（大写：人民币伍亿伍仟伍佰万元整），较审计后的单体报表
口径所有者权益（或股东权益）账面值 13,363.92 万元，评估增值 42,136.08 万
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元，增值率 315.30%；较合并报表口径归属于母公司的所有者权益（或股东权益）
13,349.87 万元，评估增值 42,150.13 万元，增值率 315.73%。
（二）定价合理性分析
本次收购申传电气 51%股份的价格为 28,050 万元；根据银信资产评估有限
公司出具的《上海创力集团股份有限公司拟股权收购所涉及的上海申传电气股份
有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2024）第 060034 号），
以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，选取收益法评估值作为评估结论，申传电
气股东全部权益价值评估值为 55,500.00 万元。申传电气 51%股份权益价值评估
值为 28,305 万元。交易价格与评估值之间不存在较大差异，本次交易定价公允
合理。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）、协议签署方
甲方：上海创力集团股份有限公司
乙方：郑昌陆
丙方：刘毅
（二）、协议主要内容
1、截至本协议签署之日，标的公司总股本 53,200,000 元，股份数 53,200,000
股。其中乙方持有标的公司 64.9998%的股份，丙方持有标的公司 35%的股份。经
各方协商一致，甲方以现金购买乙方所持的标的公司 16%的股份，以现金购买丙
方所持的标的公司 35%的股份，甲方合计受让标的公司 51%的股份。
2、各方同意本次交易标的公司的评估基准日为 2023 年 12 月 31 日。
3、各方同意以受让方聘请的评估机构就标的公司截止基准日的股东权益所
出具的《评估报告》给出的评估结果协商确定标的股份的转让价格为 28,050 万
元。
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4、本次交易执行的先决条件：
为保证标的公司持续发展和保持持续竞争优势，乙方和丙方承诺在持有标的
公司股份期间以及不再持有标的公司股份后五年内，除获得甲方书面同意外，不
得投资（不包括买卖相关行业上市公司二级市场股票情形）任何与标的公司及甲
方从事相同或者类似业务的企业，不得以受雇、受托或以其他任何形式为与标的
公司及甲方从事相同或者类似业务的企业提供任何形式的咨询、顾问或其他服务，
不得与任何与标的公司及甲方从事相同或者类似业务的企业达成关于持有股份、
利益或潜在安排。
标的公司现有核心管理团队成员及核心技术人员将与标的公司签署《竞业禁
止协议》。
5、本次转让的价款分期支付。具体如下：
第一期：受让方应于本次股份转让申请取得全国中小企业股份转让系统出具
的特定事项协议转让确认函后的 5 个工作日内支付股份转让价款的 25%；受让方
应于标的股份过户登记至受让方名下后 5 个工作日内向各转让方支付股份转让
价款的 26%。
第二期：业绩承诺期第二年期满标的公司累计实现净利润金额达到 1.10 亿
元以上的（包含本数），受让方应于其该年年度报告披露后 5 个工作日内向转让
方支付股份转让价款的 25%。若未达到支付条件，则该期款项延后至业绩承诺期
满后支付。
第三期：业绩承诺期满后，受让方应于该年年度报告披露后 5 个工作日内支
付剩余未支付的股份转让价款。
6、标的股份的过户：
各方同意本协议生效后共同启动办理标的股份的交割过户登记手续。
7、业绩承诺及补偿
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（1）业绩承诺
标的公司未来三年的净利润（经受让方聘请的合格会计师事务所审计确认的
标的公司合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）按以
下标准测算：2024 年净利润不低于 5,000 万元；2025 年净利润不低于 5,500 万
元；2026 年净利润不低于 6,000 万元。因此，转让方对标的公司业绩作出如下
承诺：标的公司 2024 年、2025 年、2026 年度累积实现净利润不低于 1.65 亿元。
（2）业绩补偿
业绩承诺期满后，若标的公司累积实现净利润未达到累积承诺净利润数的，
转让方则需向受让方进行现金补偿。
8、超额业绩奖励
业绩承诺期满标的公司实际完成累积净利润超过业绩承诺值（即大于 1.65
亿元的）的，标的公司将计提超额业绩奖励发放给对标的公司超额业绩完成作出
贡献的核心员工以及业绩承诺期内对标的公司销售额具有突出贡献的人员。
9、生效和终止
（1）经各方协商一致终止；
（2）本次转让由于不可抗力而不能实施；
（3）由于本协议一方严重违反本协议或适用法律、法规的规定，致使本协
议的履行和完成成为不可能，在此情形下，另一方有权单方以书面通知方式终止
本协议。
10、违约责任
除本协议另有约定外，协议各方中任一方违反本协议，而直接或间接地给另
一方造成的任何及全部损失、索赔、损害和债务，违约一方应向另一方赔偿损失。
六、本次交易对上市公司的影响
（一）、交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。
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公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、
掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，本次交易有助于丰富公司智能煤矿机械设
备产品线、拓展公司业务延伸至矿用智能化辅助运输领域、提升公司产品研发技
术实力，有利于公司智慧矿山成套技术与装备的服务方案升级，进一步提升公司
的整体竞争力。
本次交易公司使用自有资金进行交易，公司的现金流存在一定的净流出；本
次交易完成后，公司业务延伸至矿用智能化辅助运输领域，为公司业绩增加了新
的利润增长点，并提升公司智慧矿山成套技术与装备的服务方案进一步升级，增
加相关产品及服务的附加价值，对未来业绩增加起到了积极地作用。
（二）、交易完成后交易所涉及标的的公司治理
本次交易完成后，申传电气的管理层保持稳定，董事会成员是否改选由公司
确定。
（三）、交易完成后关联交易及同业竞争的情况
本次交易完成后，申传电气应避免为公司新增关联交易，本公司及本公司控
制的其他企业将尽量避免或减少与申传电气之间的关联交易。对于无法避免或有
合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，遵循市场化定价原则确定
交易价格。本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件及《上海申传电气股份有
限公司章程》《关联交易管理制度》中关于关联交易事项的规定，履行信息披露
义务和相关决策程序。
公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、
掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于 5G+AI 技术的智慧矿山成套技术与
装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。
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申传电气主要从事矿山智能化辅助运输装备和矿山智能化系统研发、生产和
销售的高新技术企业，主要产品包括矿用防爆蓄电池单轨吊机车、矿用防爆蓄电
池电机车以及矿山智能化系统等。
创力集团与申传电气的主要产品对比情况如下：
公司名称 主要产品 主要产品介绍
采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复
采煤机械设备 杂系统，以旋转工作机构截落煤并装入输送机的采
煤机械。
掘进机是截割头装在悬臂上的部分断面掘进机，该
掘进机械设备 类产品要同时实现剥离煤岩、装载运出、机器本身
的行走调动以及喷雾除尘等功能，
乳化液泵站用来向综采工作的液压支架或普采工作
面的单体液压支架输送压力液体的动力设备，主要
乳化液泵站
由若干乳化液泵和若干乳化液箱及辅助液压元件组
创力集团 成。
链臂锯是一种高效、多功能切割工具。矿井下主要
应用于巷道分割切顶，是一种集合切割、移机、对
链臂锯
刀、自动调平、支撑为一体的高度机械化、自动化
岩巷施工装备。
煤矿自动化工程项目包括涵盖煤矿采、掘、运以及
辅助生产设备的自动化控制系统(子系统),以及涵盖
煤矿自动化工程
了生产管理系统、网络通信系统和自动化控制系统
项目
的综合自动化系统(“数字化矿井”)，是煤矿企业
安全生产和管理现代化必然发展方向。
系专门用于煤矿等井下工作场所的辅助运输设备，
在悬吊的单轨轨道上运行，由驱动部提供驱动力，
矿用防爆蓄电池 配备起吊梁和电源装置等，能够高效、安全地运输
单轨吊机车 井下材料、设备和人员，其可在各种竖曲线、平曲
线及复杂曲线的平巷和斜巷进行连续不转载运输，
是各类复杂工矿生产的主要运输装备之一。
申传电气
系专门设计和制造用于有爆炸危险环境下的矿井、
矿用防爆蓄电池 化工厂、石油工业等场所的运输工具，在井工矿辅
电机车 助运输中占有重要地位，其采用蓄电池作为动力
源，通过电动机驱动车辆进行物料和人员的运输。
主要包括蓄电池充电智能化系统解决方案和机车智
矿山智能化系统
能驾驶或智能调度系统等。
公司与申传电气产品面向不同煤矿机械装备的细分市场，不存在产生同业竞
争的情况。
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本次收购完成后，为维护公司、申传电气及其他股东的合法权益，有效避免
公司及控股股东、实际控制人和所控制的其他企业与申传电气产生的同业竞争情
形，公司作出了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：
“1.截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业与公众公司不
存在同业竞争情形。
2.本次收购完成后，在本公司拥有公众公司控制权且公众公司在全国中小企
业股份转让系统挂牌期间，本公司及本公司控制的其他企业将与公众公司保持独
立经营，不会在中国境内外，从事与公众公司及其子公司相同或相似的，构成或
可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。”
公司的实际控制人作出了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如
下：
“1.截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业与公众公司不存在
同业竞争情形。
2.本次收购完成后，在本人拥有公众公司控制权且公众公司在全国中小企业
股份转让系统挂牌期间，本人及本人控制的其他企业将与公众公司保持独立经营，
不会在中国境内外，从事与公众公司及其子公司相同或相似的，构成或可能构成
直接或间接竞争关系的业务或活动。”
本次收购完成后，公司及关联方如与申传电气之间发生交易的，将根据相关
法律法规以及《公司章程》的规定履行相应决策程序及信息披露义务。
公司已作出《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：
“1.除已经披露的交易外，本公司及关联方以及本公司董事、监事、高级管
理人员与公众公司在《上海申传电气股份有限公司收购报告书》签署之日前 24
个月内未发生其他交易。
2.本次收购完成后，在本公司控制公众公司且公众公司在全国中小企业股份
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转让系统挂牌期间，本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与公众公
司之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自
愿的基础上，遵循市场化定价原则确定交易价格。本公司将严格遵守法律、法规、
规范性文件及《上海申传电气股份有限公司章程》《关联交易管理制度》中关于
关联交易事项的规定，履行信息披露义务和相关决策程序。
3.本公司保证不会利用关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益。”
公司实际控制人已作出《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：
“1.除已经披露的交易外，本人及本人控制的其他企业与公众公司在《上海
申传电气股份有限公司收购报告书》签署之日前 24 个月内未发生其他交易。
2.本次收购完成后，在本人控制公众公司且公众公司在全国中小企业股份转
让系统挂牌期间，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与公众公司之间
的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基
础上，遵循市场化定价原则确定交易价格。本人将严格遵守法律、法规、规范性
文件及《上海申传电气股份有限公司章程》《关联交易管理制度》中关于关联交
易事项的规定，履行信息披露义务和相关决策程序。
3.本人保证不会利用关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益。”
本次交易完成后，申传电气为公司新增控股子公司，申传电气目前不存在对
外担保、委托理财等相关情况
（四）、交易完成后对标的公司独立性的影响
本次收购完成后，公司将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，
对申传电气实施规范化管理，合法合规的行使股东权利并履行相应的义务，继续
保持申传电气在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性。
公司及实际控制人出具了《关于保持公众公司独立性的承诺函》，承诺将严
格遵守相关法律法规的规定，依法行使股东权利并履行相应义务，保证申传电气
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在业务、资产、财务、人员、机构方面的独立性，确保本次收购不会对申传电气
独立性产生不利影响。
七、风险提示
1、本次收购不会改变公司主营业务
截至本公告日，公司主营业务煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖
智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备。申传电气主要产品包括矿
用防爆蓄电池单轨吊机车、矿用防爆蓄电池电机车以及矿山智能化系统等。收购
完成后，公司产品拓展至延伸至矿用智能化辅助运输领域，但公司主营业务仍为
煤矿机械装备制造及服务业务。
2、本次收购完成后的整合风险
本次收购完成后，公司若不能充分利用现有的客户资源、销售渠道、产品技
术，与申传电气的产品、技术进行有效整合，或整合效果不及预期，则对公司和
申传电气在矿用机械设备市场占有率的提升作用可能有限，或可能不会对公司营
业收入和盈利水平的增长带来重大积极影响。
3、资金风险
公司拟通过现金方式收购申传电气 51%股份，资金来源为公司自有或自筹资
金，本次收购完成后，公司营运资金将会减少，可能会对公司流动比率、速动比
率、资产负债率等财务指标造成一定影响。提请广大投资者注意该风险。
4、本次交易的其他风险
本次收购拟通过特定事项协议转让的方式进行，根据《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》规定，本次收购尚需股转系统对收
购人和交易对方报送的股份特定事项协议转让申请材料进行合规性确认，以及向
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中国证券登记结算有限责任公司申请过户登记。本次收购还存在一定的不确定性，
公司提请广大投资者理性投资，并仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投
资风险。
本次收购涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，及时履行相应的决策
和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日
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