证券代码：603012           证券简称：创力集团          公告编号：2024-027




                   上海创力集团股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2024 年 5 月 21 日召开，会议由董事长石良希先生主持。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、
董事会秘书列席了本次会议。
    公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的
各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关必要信息。本次会议召开合法、有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议
案：
       一、审议通过了《关于收购上海申传电气股份有限公司51%股份的议案》
    公司拟以总计人民币28,050万元收购上海申传电气股份有限公司（以下简称
“申传电气”）股东郑昌陆先生、刘毅先生合计持有申传电气51%的股份，本次
交易完成后，公司将成为申传电气的控股股东。
    审计委员会意见：审计委员会对本次收购事项进行了研究讨论，认为本次收
购有助于公司提高煤矿机械装备产品覆盖度，有利于提升公司成套装备服务的质
量；本次交易价格基于公司聘请的第三方评估机构出具的《评估报告》（银信评
报字（2024）第060034号）中的评估结果为参考，各方协商确定标的股份转让价
格。本次交易价格公允。审计委员会同意本次议案，并提请董事会审议。
    战略委员会意见：战略委员会对本次议案进行分析讨论，认为本次收购符合
公司未来发展战略，有利于公司成套服务的发展。提高了公司对煤矿机械设备产
品的覆盖度。战略委员会对本次议案发表了同意的意见。
    表决结果：      7票同意，    0票反对，      0票弃权。
    （ 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 23 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《创力集团关于现金收购上海申传电气股份有限公
司51%股份的公告》（公告编号 2024-028））
    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    公司聘请高有进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
    提名委员会意见：提名委员会对高有进先生的任职资历进行了讨论，认为高
有进先生拥有煤矿机械装备行业及上市公司的工作经验，具备担任上市公司高级
管理人员的资格。提名委员会对本项议案发表了同意的意见。
    表决结果：     7票同意，     0票反对，      0票弃权。
    （ 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 23 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《创力集团关于聘任公司高级管理人员的公告》（公
告编号 2024-029））
    特此公告。


                                          上海创力集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年五月二十三日