证券代码：603012           证券简称：创力集团          公告编号：2024-049


                   上海创力集团股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2024 年 10 月 25 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。
    会议通知及相关议案已提前发给各位监事，出席会议的监事认真审议了下述
议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《2024年第三季度报告》
    监事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024年第
三季度公司的经营状况、成果和财务状况。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《创力集团2024年第三季度报告》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票系回购公司离职人员所持有
的尚未解除限制的股票，符合《2022年限制性股票激励计划》中的有关规定，监
事会对本项议案发表同意的意见。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次对首次募集资金投资项目 “采掘机械设备配套加工
基地改扩建项目”结项是综合考虑了公司实际经营情况及项目完成进度。目前，
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目已建设完成并投入使用。公司在募集资金
投资项目建设过程中，严格遵守募集资金管理和使用的有关规定，在保证符合项
目建设要求的情况下，加强成本费用管理，节约了部分资金的支出。监事会对本
项议案发表同意的意见。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《创力集团关于首次公开发行募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2024-054）。


    特此公告。


                                           上海创力集团股份有限公司监事会
                                                    二〇二四年十月二十六日