证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-072
上海创力集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,114,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.5192
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事
长石良希先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事耿卫东先生、董事杨勇先生、独立
董事钱明星先生、独立董事师文林先生、独立董事彭涛先生因工作原因未能出席
本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事施五影女士因工作原因未能出席本
次股东大会；
3、 董事会秘书常玉林先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,102,860 90.4175 7,101,220 9.4280 116,300 0.1545
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,106,260 90.4220 7,120,720 9.4539 93,400 0.1241
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,080,860 90.3883 7,085,077 9.4065 154,443 0.2052
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,146,760 90.4758 7,019,177 9.3190 154,443 0.2052
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,145,260 90.4738 7,019,177 9.3190 155,943 0.2072
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,236,960 90.5956 6,927,477 9.1973 155,943 0.2071
2.06、议案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,125,160 90.4471 6,907,077 9.1702 288,143 0.3827
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,000,160 90.2812 6,917,777 9.1844 402,443 0.5344
2.08、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,058,360 90.3584 6,838,677 9.0794 423,343 0.5622
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,277,160 90.6489 6,737,277 8.9448 305,943 0.4063
2.10、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,191,560 90.5353 6,932,977 9.2046 195,843 0.2601
3、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,134,160 90.4591 7,029,477 9.3327 156,743 0.2082
4、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,209,060 90.5585 6,954,377 9.2330 156,943 0.2085
5、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,154,660 90.4863 7,003,177 9.2978 162,543 0.2159
6、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,040,960 90.3353 6,980,677 9.2679 298,743 0.3968
7、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,166,460 90.5020 6,997,177 9.2898 156,743 0.2082
8、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,012,760 90.2979 7,026,577 9.3289 281,043 0.3732
9、 议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,090,860 90.4016 6,927,577 9.1974 301,943 0.4010
10、 议案名称：关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 199,434,646 97.2309 5,517,120 2.6897 162,700 0.0794
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 68,127,260 90.4499 7,069,220 9.3855 123,900 0.1646
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司符合向特定对象发 45,102,224 86.2049 7,101,220 13.5727 116,300 0.2224
行股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 45,105,624 86.2114 7,120,720 13.6100 93,400 0.1786
2.02 发行方式和发行时间 45,080,224 86.1629 7,085,077 13.5418 154,443 0.2953
2.03 发行对象及认购方式 45,146,124 86.2888 7,019,177 13.4159 154,443 0.2953
2.04 定价基准日、发行价格及定价 45,144,624 86.2860 7,019,177 13.4159 155,943 0.2981
原则
2.05 发行数量 45,236,324 86.4612 6,927,477 13.2406 155,943 0.2982
2.06 募集资金用途及数额 45,124,524 86.2476 6,907,077 13.2016 288,143 0.5508
2.07 限售期 44,999,524 86.0086 6,917,777 13.2221 402,443 0.7693
2.08 滚存未分配利润安排 45,057,724 86.1199 6,838,677 13.0709 423,343 0.8092
2.09 上市地点 45,276,524 86.5381 6,737,277 12.8771 305,943 0.5848
2.10 本次发行决议有效期 45,190,924 86.3745 6,932,977 13.2511 195,843 0.3744
3 关于公司 2024 年度向特定对 45,133,524 86.2648 7,029,477 13.4356 156,743 0.2996
象发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司 2024 年度向特定对 45,208,424 86.4079 6,954,377 13.2920 156,943 0.3001
象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案
5 关于公司 2024 年度向特定对 45,154,024 86.3039 7,003,177 13.3853 162,543 0.3108
象发行 A 股股票方案的论证
分析报告的议案
6 关于无需编制前次募集资金 45,040,324 86.0866 6,980,677 13.3423 298,743 0.5711
使用情况报告的议案
7 关于公司 2024 年度向特定对 45,165,824 86.3265 6,997,177 13.3738 156,743 0.2997
象发行 A 股股票涉及关联交
易事项的议案
8 关于公司 2024 年度向特定对 45,012,124 86.0327 7,026,577 13.4300 281,043 0.5373
象发行股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺
的议案
9 关于公司与特定对象签署《附 45,090,224 86.1820 6,927,577 13.2408 301,943 0.5772
条件生效的股份认购协议》的
议案
10 关于未来三年（2025 年-2027 46,639,924 89.1440 5,517,120 10.5450 162,700 0.3110
年）股东回报规划的议案
11 关于提请公司股东大会授权 45,126,624 86.2516 7,069,220 13.5115 123,900 0.2369
董事会全权办理本次向特定
对象发行股票有关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
暂无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、程思琦
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等
相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议