证券代码：603018        证券简称：华设集团           公告编号：2024-057

转债代码：113674        转债简称：华设转债




                   华设设计集团股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于2024年7月1日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会
议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年6月18日以书面方式送
达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进
行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司
章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》

    根据《公司第二期限制性股票激励计划》的规定，第二期限制性股票激励计
划的第一个限售期已届满、业绩指标等解除限售条件已达成，限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象主体资格合法、有效，符合《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定。

    监事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相
应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为43人，可申请解除限售
并上市流通的限制性股票数量为7,580,000股，占公司目前总股本的1.11%。


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   具体内容详见公司同时披露的《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的公告》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于集团薪酬制度的议案》

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。




                                         华设设计集团股份有限公司监事会

                                             二○二四年七月一日




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